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中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」

二、為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽. 核及防制洗錢及打擊資恐功能，要求國外分公司（或子公司）提供有. 關客戶、帳戶及交易資訊。 三、對 ...

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