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[爆卦]防制洗錢及打擊資恐查詢系統是什麼？優點缺點精華區懶人包

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  • 惇安法律事務所 Lexcel Partners

    防制洗錢及打擊資恐查詢系統 在 惇安法律事務所 Lexcel Partners Facebook 的最佳貼文

    2018-12-03 18:33:13
    有 106 人按讚


    【法律一分鐘】打擊資恐(Combating the Financing of Terrorism)

    作者:劉孟哲律師

    亞太洗錢防制組織(APG)甫於今年11月5日至16日來台完成第三輪的實地評鑑，而其評鑑項目除洗錢外其實尚包括我國對於打擊資恐(Combating the Financing of Terrorism，簡稱CFT)的防制制度。對恐怖活動、組織、分子之資助行為可能包含募集、收取或提供資金，並意圖用以支持恐怖行動或組織，而這些資金可能來自合法或非法的管道，故應為必要之控管及防範。

    與洗錢是附著於特定犯罪之犯罪所得者不同，CFT則附著於主管機關或國際組織所指定之制裁名單，而該等對象可能包括個人、法人或團體。當然，此二者在實際上是可能交錯運用的。

    欲查詢除國際通用資該等名單，除國外的資料庫外，目前臺灣集中保管結算所亦備有防制洗錢及打擊資恐查詢系統，可供查詢全球制裁名單、PEP(高知名度政治人士)、RCA(親屬或關聯人士名單)以及負面新聞等，以供洗錢防制法規範應執行洗錢防制及打擊資恐業務之金融事業及非金融事業付費使用。

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