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防制洗錢及打擊資恐
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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...
1. 瞭解洗錢與資恐風險,協調國內. AML/CFT之措施。 2. 國際合作傳遞適當資訊。 防止犯罪所得及. 支持恐怖主義資金. 進入金融及其他 ...
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