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可疑交易申報規定
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洗錢將加重罰!一張圖表搞懂「洗錢防制法」修正了什麼...
過去法務部針對金融機構未做可疑交易案件申報,每次最高裁罰金額為20 至100 萬元,但金管會大多對違規金融機構裁罰最低的20 萬元,難產生嚇阻效用。
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「可疑交易申報規定」
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可疑交易申報流程
疑似洗錢申報流程
可疑交易調查步驟
大額通貨交易申報
疑似洗錢交易申報
洗錢防制法申報方式
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
一定金額以上之通貨交易申報