惇安法令雙週刊 (第375期)
發行日期: 2021.09.07
法規期間: 2021.08.16~2021.08.31
主編: 盧偉銘 律師

洗錢防制

一、 「指定第三方支付服務業為洗錢防制法之非金融事業或人員」

行政院於2021年8月18日公告，依照洗錢防制法規定，將第三方支付服務業，指定為洗錢防制法所規定之非金融事業或人員。行政院亦公告上開第三方支付服務業者毋須對於達一定金額以上之通貨交易進行申報。

報告人：羅祖芳律師/徐錫言律師

本期內容連結:http://www.lexgroup.com.tw/in_news.php?n_type=3&sn=494

English version please refer:http://www.lexgroup.com.tw/en_in_news.php?n_type=3&sn=494

『童政彰表示，7 月起將要求納管業者建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認客戶身分、紀錄保存、一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報等，屆時業者若違反規定，可依洗錢防制法開罰 50 萬元至 1000 萬元不等金額。

目前符合前述 5 大型態定義、確定納管的業者，包含王牌數位創新股份有限公司、幣託科技有限公司、現代財富科技有限公司、思偉達創新科技股份有限公司、共識科技有限公司、京侖科技訊息股份有限公司、亞太易安特科技有限公司、數寶股份有限公司與庫幣科技有限公司。

金管會今天公布的草案，共有四大重點。第一，規定上述業者建立業務關係時，應確認客戶身分，包括實質受益人辨識、姓名檢核及強化確認客戶身分等，換言之，將推動虛擬通貨平台實名制。』

境外的應該還是管不到吧...

惇安法令雙周刊 (第304期)
發行日期: 2018.09.21
法規期間: 2018.09.01~2018.09.15
主編: 蔡嘉政律師
洗錢防制/打擊資恐

一、 洗錢防制法修正草案

行政院會於2018年9月13日通過「洗錢防制法」修正草案，修正重點如下：

(一) 律師、公證人、會計師提供公司設立、營運或管理服務應與資金籌劃有關始適用洗錢防制法。
(二) 明訂指定之非金融事業及人員應建立洗錢防制內部控制與稽核制度，並授權主管機關訂定相關規範。未建立相關內控內稽制度者，處金融機構新臺幣50萬元以上1000萬元以下罰鍰，處指定之非金融事業或人員新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。
(三) 金融機構及指定之非金融事業或人員申報達一定金額以上之通貨交易或疑似洗錢交易時，免除該等機構及其負責人、董事、經理人及職員業務上應保守秘密之義務。
(四) 指定之非金融事業或人員之中央目的事業主管機關，對洗錢或資恐高風險國家或地區得採相關防制措施。

報告人：羅祖芳律師/林宜璇律師

本期內容連結如下:http://www.lexcelpartners.com.tw/…/%E6%83%87%E5%AE%89%E6%B3…
English version please refer:http://www.lexcelpartners.com.tw/…/Lexgroup-Newsletter-from…