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洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！ - 風傳媒

銀行公會理監事會擬出「10大疑似洗錢交易態樣」，可疑的洗錢行為從過去20 ... 在「一定期間內」的存提交易達到特定金額以上，或者略低於需申報的50萬 ...

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