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可疑交易申報規定
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康和綜合證券股份有限公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項
建立每一位客戶之交易均量,以作為查核不尋常或可疑為洗錢交易之參 ... 交易紀錄憑證,並向法務部調查局申報,規定如下:. (一) 一定金額以上之通貨交易係指新臺幣五十 ...
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