你即將離開本站

並前往https://www.senyoung.com.tw/about-us/law/43-%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95.html

洗錢防制法- senyoung - 神揚保代

106年修法制重點為客戶審查、紀錄保存及可疑交易申報，為防阻犯罪者利用金融機構等管道洗錢，將不法所得以各種手段掩飾或隱匿，而使犯罪所得變成形式上合法的資金， ...

確定！ 回上一頁

查詢 「可疑交易申報規定」的人也找了：

  1. 可疑交易申報流程
    2.
  2. 疑似洗錢申報流程
    3.
  3. 可疑交易調查步驟
    4.
  4. 大額通貨交易申報
    5.
  5. 疑似洗錢交易申報
    6.
  6. 洗錢防制法申報方式
    7.
  7. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    8.
  8. 一定金額以上之通貨交易申報
    9.