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中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義

貳、為防制洗錢與打擊資助恐怖主義，證券商應依下列規定辦理： 一、不得接受客戶以匿名 ... 若評估有疑似洗錢徵兆嫌疑，應留存交易紀錄、憑證，並向法務部調查局申報。

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