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可疑交易申報規定
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洗錢防制新法上路
依據洗錢防制法規定,金融機構受理開戶或. 交易應落實確認客戶身分,是遏止不法金流 ... 新制,負有客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易義務. (1)銀樓業.
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洗錢防制法申報方式
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
一定金額以上之通貨交易申報