pttman
Muster
屬於你的大爆卦
pttman
Muster
屬於你的大爆卦
pttman
Muster
屬於你的大爆卦
Ptt 大爆卦
可疑交易申報規定
離開本站
你即將離開本站
並前往
http://www.taiwansig.tw/index.php/%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%A0%B1%E5%91%8A/%E6%86%B2%E6%94%BF%E6%B3%95%E5%88%B6/8463-%E8%AB%96%E6%96%B0%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95%E5%B0%8D%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%B3%95%E5%BE%8B%E9%81%B5%E5%BE%AA%E4%B9%8B%E5%BD%B1%E9%9F%BF-%EF%BC%8D%E4%BB%A5%E5%85%86%E8%B1%90%E6%A1%88%E7%82%BA%E8%A7%80%E5%AF%9F%E4%B9%8B%E8%B5%B7%E9%BB%9E
論新修正洗錢防制法對銀行法律遵循之影響
... 下稱兆豐銀)紐約分行,以其法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上,涉及違反銀行保密法及反洗錢法等相關規定,裁處兆豐銀行高達1.8億美元之罰款。
確定!
回上一頁
查詢
「可疑交易申報規定」
的人也找了:
可疑交易申報流程
疑似洗錢申報流程
可疑交易調查步驟
大額通貨交易申報
疑似洗錢交易申報
洗錢防制法申報方式
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
一定金額以上之通貨交易申報