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可疑交易申報規定
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https://www.fubon.com/financialholdings/governance/regulation/107moneylaundering.pdf
富邦金融控股股份有限公司暨子公司防制洗錢與打擊資恐計畫
子公司應依據以風險為基礎之方法,以書面化方式建立帳戶及交易監控政. 策與程序,且定期檢討及更新,並利用資訊系統,輔助發現可疑交易。 第七條申報、保存及保密規定.
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可疑交易申報流程
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可疑交易調查步驟
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洗錢防制法申報方式
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
一定金額以上之通貨交易申報