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論兆豐遭美重罰後之銀行法遵趨勢-以我國洗錢防制法之 ... - 立法院

本條規定金融機構有義務訂定防制洗錢及打擊資恐作業注意事項，其內容應包含洗錢 ... 紀錄留存義務（第8條），且配合新增罰鍰規定舊法僅限於大額通貨交易及可疑交易申報 ...

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