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可疑交易申報規定
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防制洗錢研討會
台灣高等法院檢察署慶啟人主任檢察官主講反洗錢法令規定與國際趨勢 ... 持續性審查外,對於可疑的交易除應依法申報外,對於可能存在的人頭帳戶問題,亦應特別注意。
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「可疑交易申報規定」
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可疑交易申報流程
疑似洗錢申報流程
可疑交易調查步驟
大額通貨交易申報
疑似洗錢交易申報
洗錢防制法申報方式
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
一定金額以上之通貨交易申報