你即將離開本站

並前往https://www.ntbsa.gov.tw/download/91c56afbce7b4494b1457b14b0f47eaf

記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法(下稱本辦法)

3項規定，中央目的事業主管機關應訂定有關指定之非金融事業. 或人員建立內部控制及內部稽核制度、確認客戶身分、留存必要. 交易紀錄及申報可疑交易之辦法，並於訂定前 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「可疑交易申報規定」的人也找了：

  1. 可疑交易申報流程
    2.
  2. 疑似洗錢申報流程
    3.
  3. 可疑交易調查步驟
    4.
  4. 大額通貨交易申報
    5.
  5. 疑似洗錢交易申報
    6.
  6. 洗錢防制法申報方式
    7.
  7. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    8.
  8. 一定金額以上之通貨交易申報
    9.