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可疑交易申報規定
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新洗錢防制新法修正要點介紹
申報可疑交易 報告義務。 ... (五)修正未依規申報交易處罰規定及增訂依法通報免責規定暨裁罰 ... 依本法規定,金融機構同時負有通報「可疑交易義務」及「大.
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「可疑交易申報規定」
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同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
一定金額以上之通貨交易申報