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防制洗錢與打擊資恐法令及實務

可疑交易申報 之價值在於：. (1)避免裁罰. (2)情資之數量愈多，愈能預防犯罪. (3)金融機構之客戶資料彙整. (4)情資之有效性. 【2】7.洗錢防制規定對於一個國家而言，能 ...

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