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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

六、其他符合防制洗錢注意事項所列疑似洗錢表徵之交易，經金融機構內部程序規定，認定屬異常交易者。 金融機構對前項以外之其他經認定有疑似洗錢交易情形者（含現金及轉帳 ...

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