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可疑交易申報規定
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洗錢防制法修正條文對照表
三、維也納公約第三條第一項第b款第ii目規定洗錢行為態樣,包含「隱匿或掩飾該財產的真實性質、 ... 第二十三項建議係非金融專業人員應適用申報可疑交易報告義務。
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洗錢防制法申報方式
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
一定金額以上之通貨交易申報