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可疑交易申報規定
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保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引
可疑交易申報 後,建議可將申報對象之風險等級調整為高 ... 可疑交易申報理由,建議包含人、事、時、地、物,例如: ... 之必要而有較長保存期間需求者,從其規定。
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