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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

瞭解洗錢與資恐風險，協調國內. AML/CFT之措施。 2. 國際合作傳遞適當資訊。 防止犯罪所得及. 支持恐怖主義資金. 進入金融及其他行業，. 或由其查出並. 申報可疑交易.

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