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金控集團防制洗錢及打擊資恐資訊分享實務參考作法

有違反前述可疑交易申報禁止分享之規定。 (四)其他相關資訊分享. 金控集團得依風險基礎方法,配合其內部管理需求,訂. 定並分享其他相關資訊。例如:重大負面新聞等與防制.

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