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銀樓業- 防制洗錢與打擊資恐之法令與推動業務宣導(法規篇)

交易申報或通報程序. -現金交易達新臺幣五十萬(第四條). -PEPs、來自高風險國家或地區(第五條). -可疑交易(第七條). -客戶或其受益人為「資恐防制法」.

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