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防制洗錢與打擊資恐講習 - 財政部北區國稅局

金融機構及指定之非金融事業或人員依前項規定為申報者，免除其業務上應保 ... 之可疑交易. 逕行申報. 懷疑客戶可能涉. 及洗錢或資恐，. 且執行確認客戶.

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