[爆卦]洗錢防制法施行細則是什麼?優點缺點精華區懶人包

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  • 洗錢防制法施行細則 在 元照出版 Facebook 的最讚貼文

    2018-08-20 12:08:07
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    🔆新版上架🔆
    ▍月旦小六法
    【主 編】陳聰富 │ 臺灣大學法律學院教授
    完整介紹➔http://qr.angle.tw/ch8
    📖試讀➔ http://qr.angle.tw/0dr

    【改版重點】
    收錄至107年8月最新之法規,如下:
    •107.08.01修正公布之《公司法》
    •107.08.01制定公布之《財團法人法》
    •107.06.13修正公布之《中華民國刑法》
    •107.06.13修正公布之《法院組織法》
    •107.06.13修正公布之《行政訴訟法》
    •107.06.13修正公布之《民事訴訟法》
    •107.06.13修正公布之《民事訴訟法施行法》
    •107.06.13修正公布之《強制執行法》
    •107.06.13修正公布之《破產法》
    •107.06.13修正公布之《非訟事件法》
    •107.06.13修正公布之《保險法》
    •107.05.23修正公布之《通訊保障及監察法》
    •107.04.25修正公布之《證券交易法》
    •106.12.27制定公布之《促進轉型正義條例》

    ✔本書共有八類,收錄88種法規,並蒐集司法院大法官解釋至第767號解釋文。

    ✔依領域分類憲法、行政法、民法、民事訴訟法、商事法、刑法、刑事訴訟法、法律倫理等八大類,便利讀者對照使用。

    ✔本版新收錄財團法人法、促進轉型正義條例;大幅修訂的公司法及部分修訂的民事訴訟法及保險法最為重要。此外,非訟事件法、行政訴訟法等若干條文的修訂,亦值重視。

    ✔適合社會大眾、研習法律者,特別是法律系學生及法律實務工作者使用。
     
    【章節簡介】
    壹、憲法類
     中華民國憲法(36.1.1)
     中華民國憲法增修條文(94.6.10)
     司法院大法官審理案件法(82.2.3)
     法院組織法(107.6.13)
     臺灣地區與大陸地區人民關係條例(104.6.17)
     集會遊行法(91.6.26)
     人民團體法(節錄)(100.6.15)
     政黨法(106.12.6)
     促進轉型正義條例(106.12.27)

    貳、行政法類
     中央行政機關組織基準法(99.2.3)
     地方制度法(105.6.22)
     行政法人法(100.4.27)
     中央法規標準法(93.5.19)
     行政程序法(104.12.30)
     行政執行法(99.2.3)
     行政罰法(100.11.23)
     納稅者權利保護法(105.12.28)
     政府資訊公開法(94.12.28)
     個人資料保護法(104.12.30)
     政府採購法(105.1.6)
     促進民間參與公共建設法(104.12.30)
     請願法(58.12.18) 
     訴願法(101.6.27)
     行政訴訟法(107.6.13)
     國家賠償法(69.7.2)
     公務人員任用法(104.6.17)
     公務員服務法(89.7.19)
     公務人員保障法(106.6.14)
     公務員懲戒法(104.5.20)
     公務人員退休資遣撫卹法(106.8.9)
     公平交易法(106.6.14)
     土地法(100.6.15)
     國有財產法(101.1.4)

    參、民法類
     民法 第一編 總則(104.6.10)
     民法總則施行法(104.6.10)
     民法 第二編 債(99.5.26)
     民法債編施行法(98.12.30)
     民法 第三編 物權(101.6.13)
     民法物權編施行法(99.2.3)
     民法 第四編 親屬(104.1.14)
     民法親屬編施行法(101.12.26)
     民法 第五編 繼承(104.1.14)
     民法繼承編施行法(102.1.30)
     消費者保護法(104.6.17)
     消費者保護法施行細則(104.12.31)
     金融消費者保護法(105.12.28)
     財團法人法(107.8.1)
     勞動基準法(107.1.31)
     公寓大廈管理條例(105.11.16)
     信託法(98.12.30)
     租賃住宅市場發展及管理條例(106.12.27)
     涉外民事法律適用法(99.5.26)
     人工生殖法(節錄)(107.1.3)

    肆、民事訴訟法類
     民事訴訟法(107.6.13)
     民事訴訟法施行法(107.6.13)
     家事事件法(104.12.30)
     強制執行法(107.6.13)
     破產法(107.6.13)
     消費者債務清理條例(101.12.26)
     非訟事件法(107.6.13)
     公證法(98.12.30)
     仲裁法(104.12.2)

    伍、商事法類
     公司法(107.8.1)
     有限合夥法(104.6.24)
     金融控股公司法(107.1.31)
     企業併購法(104.7.8)
     證券交易法(107.4.25)
     證券交易法施行細則(101.11.23)
     銀行法(107.1.31)
     金融機構合併法(104.12.9)
     證券投資人及期貨交易人保護法(104.2.4)
     票據法(76.6.29)
     海商法(98.7.8)
     保險法(107.6.13)
     強制汽車責任保險法(105.1.6)
     著作權法(105.11.30)
     專利法(106.1.18)
     商標法(105.11.30)
     智慧財產案件審理法(103.6.4)

    陸、刑法類
     中華民國刑法(107.6.13)
     中華民國刑法施行法(105.6.22)
     毒品危害防制條例(106.6.14)
     洗錢防制法(105.12.28)
     社會秩序維護法(105.6.1)
     兒童及少年福利與權益保障法(104.12.16)
     性騷擾防治法(98.1.23)

    柒、刑事訴訟法類
     刑事訴訟法(106.11.16)
     刑事訴訟法施行法(106.4.26) 
     刑事妥速審判法(103.6.4)
     少年事件處理法(94.5.18)
     通訊保障及監察法(105.4.13)

    捌、法律倫理類
     法官法(100.7.6)

    玖、附 錄
     司法院大法官解釋彙編
     大法官釋字索引表
     
    📚完整介紹➔http://qr.angle.tw/ch8

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    📚相關書籍
    🔸民法概要| 陳聰富
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    🔸侵權行為法原理| 陳聰富
     http://qr.angle.tw/mvr
     
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  • 洗錢防制法施行細則 在 柯建銘 Facebook 的精選貼文

    2018-07-11 23:26:51
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    【柯建銘:這是我看過最赤裸裸的利益爭奪】

    2018-07-11 作者: 洪綾襄

    民進黨團總召柯建銘說,《公司法》的「大同條款」不是中資條款,中資不可能因此入主台灣公司。

    7月6日下午3點,歷時兩年討論的《公司法》修正案完成三讀。弔詭的是,三讀後竟然仍爭議不斷,相關討論連日盤據各報大幅版面。

    若對照近日七大工商團體大動作對《公司法》的訴求,就可發現其實三讀版本大致符合工商團體要求,惟在持股過半股東得自行召集股東臨時會部分,工商團體提出四大但書,也就是必須設有繼續一年以上持股的限制、須先請求董事會召集、並報主管機關同意、主管機關也須針對大股東適格性進行審查等,才能維護公司穩健經營。

    然而,最終的三讀版本卻僅要求持股「3個月」以上的半數股東,得「自行」召開臨股會,以商總理事長賴正鎰代表的工商界人士便痛批,該條款不但會增加企業的防禦成本,還開大門放紅色資本得以入主股價便宜的台灣企業──一如大同公司在去年初被有心為之的陸資繞道入股。

    「我在漩渦中心,看得特別清楚哪些是假議題,」操盤所有法案表決方向的民進黨團總召柯建銘強調,在英國、香港公司法均允許過半數表決權股東可自行召集股東會,《證交法》公開收購條款中亦有相關條款;且中資已有限制投資條款規範,說中資會藉此入主、掠奪台廠技術的人,其實並不了解《公司法》。

    竹科老闆們真正擔心的「中資條款」是「普通董事查閱權」,也就是賦予普通董事對公司文件有查閱抄錄及複製權。「獨立董事是審計委員會當然成員,當然有權調閱資料,但開放到普通董事也有查閱複製權,高科技公司老闆當然會緊張營業機密被洩露。」柯建銘坦言,台積電法務長曾帶隊來他辦公室,就只溝通這一項,他考量後才決定擋下該修正案。

    柯建銘笑說,他從提案內容就看得出來背後所代表的利益,自然知道到底誰在把大同條款打成中資條款以混淆視聽,又或像各界熱議的SOGO條款修正案,但柯建銘堅持不可能為個案修法,堅持不納入可溯及既往等文字的修正案文。

    實質受益人 朝野激烈交鋒

    其他未通過的修正案,不代表其協商過程就比較平和。例如在股權揭露條款中,行政院版草案條文中原本有「實質受益人」,但因工商團體有不同意見,僵持到最後,才於二讀時刪除。

    為什麼這麼做?柯建銘經過權衡,連新加坡都做不到,台灣69萬家公司怎有可能來得及在11月全部完成實質受益人申報?「阿兜仔(外國人)又不是不識字,還不如在下會期好好把《洗錢防制法》及《資恐防制法》兩個大法修好,那才是亞太洗錢防制評鑑中台灣能拿高分的關鍵,」他說得直接。

    而法學界力主增設的公司治理人員也引發朝野激烈交鋒。柯建銘透露,修法還沒定案,有心人士就已成立公司治理人員相關協會準備搶賺這筆生意,也派員積極向中央遊說;但經濟部以現實考量而堅持反對,最後由行政院院長賴清德拍板不通過該案。

    對柯建銘而言,民進黨已盡力在40個修法版本中取得最大公約數,只是三讀後各方勢力竟然仍透過輿論放話翻盤再修法,並揚言將緊盯後續的《證交法》修正案和過半數股東施行細則的訂定。

    也難怪柯建銘要呼籲,適可而止,否則他已準備為文專論。他意味深長地補充,「當海水退潮,就知誰沒穿褲子」。

    https://www.wealth.com.tw/home/articles/16579

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