[爆卦]洗錢防制法詐欺罪是什麼？優點缺點精華區懶人包

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在洗錢防制法詐欺罪產品中有8篇Facebook貼文，粉絲數超過4萬的網紅律師談吉他，也在其Facebook貼文中提到，【小心！當車手與人頭的法律責任可是很重滴】近來詐騙案頻傳，為了躲避追查，詐騙集團找了車手去提領騙來的錢、或是透過人頭帳戶匯入贓款。車手與人頭為了賺取零花，也不明是非地接下了任務，等到被警察抓而成了代罪羔羊，那到底車手與人頭會有怎麼樣的法律責任呢？ 🎸關於車手的法律責任車手是指那些負責跑腿...

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洗錢防制法詐欺罪在律師談吉他 Facebook 的精選貼文

2020-12-11 21:00:00
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【小心！當車手與人頭的法律責任可是很重滴】

近來詐騙案頻傳，為了躲避追查，詐騙集團找了車手去提領騙來的錢、或是透過人頭帳戶匯入贓款。車手與人頭為了賺取零花，也不明是非地接下了任務，等到被警察抓而成了代罪羔羊，那到底車手與人頭會有怎麼樣的法律責任呢？

🎸關於車手的法律責任
車手是指那些負責跑腿把錢從帳戶裡提領出來的人，而法院對於這種車手的態度，其實是相當嚴厲的，有很高的機率會認為這種車手與那些背後負責策畫詐騙計畫的人有相同的責任，也就是同樣有刑法第339條詐欺罪的責任。且因為這樣的詐欺犯罪很容易以組織的型態呈現，還會依照刑法第339條之4論以加重詐欺，甚至會觸犯組織犯罪條例以及洗錢防制法等相關規定，這些都是刑事責任的。

🎸關於提供人頭帳戶的法律責任
至於提供人頭帳戶的情況，法院有可能認為這些人有幫助詐欺的行為，同樣也有刑責。而這種幫助行為責任的認定相當寬鬆，不只是故意提供帳戶、甚至是遺失存摺、金融卡而未辦理掛失，法院也有可能認定是有刑責的，所以如果有帳戶遺失的狀況便要趕快去相關單位掛失。

🎸其他可能會有詐欺刑責的行為
可能因為在台灣詐騙的行為非常猖獗，法院對於詐欺罪相關行為的態度都非常嚴格，甚至連為詐騙集團處理伙食、煮飯，都可能被認定是幫助詐欺的行為而有相關責任 (理由是為了讓詐騙集團成員不會為了伙食分心)，可見很容易就會有相關責任，大家要小心。

🎸結論
雖說刑事詐欺罪不一定容易成罪，但如果認定成立詐欺罪，法院對手段、行為態樣的認定上卻又十分寬廣，任何沾到邊的行為都有可能會被認為是詐欺手段的一部分而有相關責任。所以大家只要察覺到自己的行為跟詐欺有點關係、或是你的朋友在做疑似詐欺的行為而尋求你的幫助時，都要特別留意，以免自己成為了詐欺犯而惹來牢獄之災。
洗錢防制法詐欺罪在劉哥的律師日記 Facebook 的精選貼文

2020-07-20 08:30:07
有 25 人按讚

這一天阿強急急忙忙地跑來找劉哥，說他只是把銀行帳戶借給瑋哥使用，瑋哥說每個月會給阿強三千元的回報，為什麼他會因此收到地檢署詐欺罪的傳票？

劉哥聽聞後眉頭一皺，跟阿強說「天下沒有白吃的午餐」。

#詐欺 #洗錢 #刑法 #洗錢防制法 #地檢署 #大法庭 #銀行 #帳戶 #銀行帳戶 #法律 #法律知識 #律師 #劉哥的律師日記 #日常 #生活
洗錢防制法詐欺罪在潘朵拉珠寶2.0 Facebook 的最讚貼文

2020-05-11 21:30:48
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最近有人問我一些別人的價格與一些疑問
我統整一下做一個Q&A
Q1.為何一樣是海水珠別人家價格跟你（潘）
還有台灣的專櫃、銀樓、各大電商（MOMO,pchome)好市多價差那麼大？
A1.這個問題我無法準確的回覆，原因是我手上沒有別人家的產品，但是我想世界上任何產品品質任何東西都有分級，就算水果蔬菜都有分級，我唯一能比較的只有台灣實體通路。

Q2.那你們家跟台灣其他店家相比品質如何？價格為何較低？是否品質較差？
A1.我公司登記在台灣我肯定以台灣商家做為標準，基本上那些商家售價也不貴，有時候是公司業態的問題，畢竟我們是電商直售平台不用抽，公司主力在大陸各項實體店成本較低，又加上是五線鄉村，比較台灣實體店的確較有優勢。這邊我需要再強調一次我們是台灣公司我們只比台灣任何商家，珠寶等級的標準也是按造台灣市場規格運作，其他國家的產品我一概沒有任何評論。

Q3.那為何其他國家可以做到這種價格？
A3.我只能就我個人淺見做回答，我想珠寶業永遠是水很深的行業，就像玉我是完全搞不懂，我有嘗試去學什麼糯冰、糯米、冰種、老坑，飄花，水頭（我看的懂ㄧ滴滴有一個玉鐲上百萬也有一千塊的，老實說我業不太清楚定價，另外寶石也有什麼幾度燒這個我也看不懂，我想珍珠這部分價格永遠取決於皮光珠寶的光真的很重要，跟產地就好比說黑珍珠有緬甸、印度、印尼、紐西蘭、大溪地等等，很多產地不同水域不同品質與價格，而我們家都是印尼養殖場來的。

Q4.k金18、14k什麼意思？購買要注意什麼嗎？
A5.其實這個就是業界的一個代號18k=75%黃金含量，14k=58.5% 24k就是999純金啦，
會做成k金主要是硬度問題，純金純銀太軟不適合鑲嵌成檯子，銀也是92.5=92.%5 999純銀太軟必須添加其他金屬增加硬度。
K金要注意的問題大概就是顏色跟純度
顏色部分18k會比較金一點14k就會沒那麼金，當然k金都秤重隨著黃金價格波動的這個是基本的，那純度的問題老實說外表看是看不出來的我們我珠寶會有一些同業一起喝喝茶聊聊天，有一天我們4個同行就聊到k金價格的問題，某a他x的如果他k金賣這種價格，我就全部買一買然後熔一熔提煉出來，飛去日本賣黃金跑單幫就好了！大家有興趣可以查日本賣黃金。（某a我語言學校同學家高雄開銀樓）
現場還有一家高雄曾經換匯換很大的銀樓，洗錢防制法過後現在都閒閒的，他也是笑笑的其實熟悉一個產業哪裡有眉眉角角大家都清清楚楚，老話兩句羊毛出在羊身上，跟蜂蜜不純我砍頭，砍誰的頭蜜蜂🐝的頭嗎？誰叫你沒有好好提煉蜂蜜跟採蜜😂。

Q4.查網路說珍珠有什麼染色珠？
A4染色珠的確有，而且工藝很好，歐美的人最喜歡染色珠跟巴洛克，問我為什麼我還真的不知道，珍珠優化技術有很多，照輻射光☢️（鈷跟錳）可以使珍珠沒皮光變成有皮光，
這些工法其實是國際認，就像是玉a貨b貨，寶石燒過沒燒過，優化過的珠寶一般都很便宜，這個在業界大家都知道，只是有沒有清楚的跟消費這講清楚，我們家的都是天然珍珠沒有經過任何優化，我平時也不會說什麼蜂蜜不純砍頭，沒必要此地無銀300兩真的還需要強調？我們公司設籍在台灣我也是台灣公民要知道台灣詐欺罪很重的，賺個幾百塊我何必？相信我喜歡就買，我要的是東西保證真真實實，戴出去完勝專櫃銀樓，不會戴出去被人洗臉，看我們看蚌也知道我們做事業的方式，有人跟我說欸...老闆你直播每顆都說有生長紋，拍照也生長紋，直播一直拿不好的面給人家看，你們要怎麼做生意？但是拿到實物不會有想像的差，我是覺得台灣人本來就是重感覺有情意，東西本來好就好不好就不好騙什麼騙感覺超差，騙幾百塊能好野嗎？人格比較重要我一直跟團隊講我們是做事業不是做生意。

以上q&a 一大串，有時候我自己講沒公信力
可以多問問別人，我可以公布一些商家有興趣可以自己去問問喔！還有我各國的供應商照片裡台灣大溪地公司不是我的供應商，我的是印尼的，不過這家公司很厲害台商自己去大溪地養珠也給台灣企業點個👍，畢竟台灣跟各國沒有FTA稅金加上去真的很硬，能存活的公司會是好公司。

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