按聯合國(UN)、歐盟(EU)、英國(HMT)、美國(OFAC) 和香港(HKMA) 的制裁名單,對全球的. 顧客/客戶和交易進行篩查。 • 在滙豐集團設有業務的特定司法管轄區,按其他制裁名單 ...
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