[爆卦]台灣制裁名單是什麼?優點缺點精華區懶人包

為什麼這篇台灣制裁名單鄉民發文收入到精華區:因為在台灣制裁名單這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者comato (站在世界頂端看螞蟻)看板Bank_Service標題[討論] 洗防法。制裁名單?...

台灣制裁名單 在 法律白話文運動 Plain Law Movement Instagram 的最佳解答

2021-07-11 09:09:20

#我也是看法白才知道:台灣人為什麼不能回台灣 —— 在國外的台灣人,回台灣就好像喝水一樣簡單。 但你知道嗎,在威權統治時期有所謂的「黑名單」,全名叫做「中央政府遷臺後對政治異議人士採取不予核發簽證或禁止入境措施的管制人員名單」。 這份名單主要針對主張台獨、民主、或是同情左派及共產主義的人,以不予...


今天去聽了一堂講座
是在說洗防法跟制裁名單
中間講了很多案例都是跟最近發生的事相關
然後課堂上也分享了制裁名單
例如跟哪些企業交易,可能錢匯不出去或收不到
目前最新的制裁名單好像是對岸的中芯吧。
我是想問:
這種制裁名單要去哪裡找啊?
有銀行服務的鄉民知道嗎?

因為有時候收到匯入款
銀行會要求提示證明
證明不是出貨給伊朗,最終使用者不是伊朗。

講課的副處長沒放名單在講義
只有PPT稍微分享看過而已
下課後,急著接小孩就先離開了
想說回家再上網找,結果都是英文@-@
所以這是要自己翻譯嗎?

謝謝。

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.116.181 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1608304191.A.206.html
opm: 您會有用到?用得到,上班問相關主管機關,這種東西會變動12/19 07:37
因為副處長是說:
最近名單增加了許多大陸地區的企業
有些會要求出貨內容物需在2X%以下
例如:台積電出貨給中芯
那內容物含美國成份的原物料等需在1%以下
否則好像匯款有疑慮等等

所以想瞭解看看自己公司的交易名單會有
最近不慎被列入黑名單的嗎@-@
謝謝您。

※ 編輯: comato (36.239.116.181 臺灣), 12/19/2020 07:54:02
spirit119: 當然是英文的...又不是台灣發佈的制裁名單12/19 09:43
ryusenming: 我記得網路有阿12/19 11:22
ryusenming: 而且你的交易對象有中那些,銀行也會擋12/19 11:23
是啊。就是有擋過…
匯入款好像是從伊朗(還是哪裡,忘了)匯過來的。
然後銀行就要求出示所有相關文件及證明不是賣伊朗。
才能放行。
總之弄很久,最後確定了不是伊朗才解決。

聽完昨天副處長講完,是希望公司業務端
能夠先檢示目前的交易對象
畢竟對岸好像近來被列黑名單的不少
而且我們是T/T交易。
通常就是出貨完,月結收款。
所以才想說先找一份起來看看。

謝謝。
※ 編輯: comato (114.136.106.232 臺灣), 12/19/2020 11:40:46
isdnx: 台灣的黑名單上洗錢防制處看12/19 13:17
謝謝您。
我昨天也是找了這網站看。
isdnx: 但是各銀行可能會有額外適用的名單12/19 13:18
瞭解 。
謝謝您。
※ 編輯: comato (36.239.116.181 臺灣), 12/19/2020 13:24:28
ryusenming: 銀行只要高風險的國家都會嚴格審查,甚至怕麻煩勸你去12/19 13:29
ryusenming: 其他間匯12/19 13:29
是啊。
自從前年開始,只要人工電匯都要附文件
網銀匯出,遇到名字有疑慮也是先擋。
資料附齊全才放行。
昨天副處長一直強調他們真的很無奈
大家體諒XD

聽高層,且實際經驗談,就是好。
不照本宣科的唸,就是讚。
要不是太晚下課,還要接小孩…
真想直接去索取名單 T_T

※ 編輯: comato (36.239.116.181 臺灣), 12/19/2020 13:44:45
isaacc: 資料是最值錢的吧,如果需要付費的話還需要嗎? 12/19 13:49
看完樓下的回復。懂了。
謝謝您 ^_^
a780531jay: 名單怎麼可能直接給你12/19 15:33
昨天沒拍照,真是失策了。
clichy11: 資料庫是銀行法花錢買的哦12/19 16:14
原來是這樣啊。
想說副處長說網路上有可以找
謝謝告知。瞭解 ^_^
※ 編輯: comato (223.136.17.158 臺灣), 12/19/2020 16:56:21
※ 編輯: comato (223.136.17.158 臺灣), 12/19/2020 16:58:14
joy2105feh: 看到你要匯到伊朗或是從伊朗匯進來 經辦先漏三滴尿12/19 18:29
joy2105feh: 如果不是跟伊朗做生意 叫對方不要透過伊朗匯進來吧 12/19 18:30
呵呵…我們也是收到銀行突然電話通知
才知道客人付款 =”=
也是傻眼 0.0
※ 編輯: comato (223.136.17.158 臺灣), 12/19/2020 18:43:55
coyoteY: 法務部洗錢防制處 https://www.mjib.gov.tw/mlpc 12/20 12:28
謝謝您…
我也是google這裡 ^_^
※ 編輯: comato (42.75.213.208 臺灣), 12/20/2020 17:05:51

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