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資恐防制法公告制裁名單 在 惇安法律事務所 Lexcel Partners Facebook 的最讚貼文
惇安法令雙周刊 (第308期)
發行日期: 2018.11.22
法規期間: 2018.11.01~2018.11.15
主編: 劉康身律師
洗錢防制及反資恐
一、 修正資恐防制法
總統於2018年11月7日公布修正資恐防制法，修正重點如下：
(一) 主管機關在指定制裁名單前得不給予該個人、法人或團體陳述意見之機會。
(二) 主管機關為許可或限制措施時得請各中央目的事業主管機關提供意見。
(三) 第三人受指定制裁之對象委任或其他原因而為其持有或管理財物或財産上利益時，亦不得為款項支付或財物移轉或處分等行為。
(四) 增訂指定之非金融事業或人員違反目標性金融制裁之處罰，以及制裁名單之指定或除名自公告時生效。
報告人: 羅祖芳律師/徐錫言律師
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資恐防制法公告制裁名單 在 柯建銘 Facebook 的精選貼文
【拚防洗錢評鑑升級 柯建銘：最快速度請總統公告】
2018/11/02
（中央社記者溫貴香台北2日電）距離「亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑只剩3天，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，洗錢防制法及資恐防制法完成修法後，台灣可望自「加強追蹤國家」提升到「一般追蹤國家」。
立法院會上午三讀修正通過洗錢防制法與資恐防制法部分條文，柯建銘上午受訪表示，修法是力拚在亞太洗錢防制第三輪評鑑進入最高等級的「一般追蹤名單」，將以最快速度，請總統蔡英文5日公告施行。
柯建銘說，「洗錢防制法」第六條有關金融機構及指定的非金融事業或人員應以洗錢與資恐風險及業務規模為基礎，建立洗錢防制內稽內控制度，與國際接軌。
柯建銘說，「資恐防制法」第七條有關目標性金融制裁的範圍，擴及於第三人受指定制裁對象委任、委託或其他原因，而為其持有或管理的財物或財產上利益；指定的非金融事業或人員負有通報義務。
他表示，這些關鍵性條文的修正，在技術遵循評等上將得到「完全遵循」或「大部分遵循」的高分，修法後台灣可望自「加強追蹤」提升到「一般追蹤」。所以，這次修法非常重要。
此外，為防止虛擬貨幣交易成為洗錢防制的漏洞，柯建銘表示，條文增列「虛擬通貨平台及交易業務的事業」納入洗錢防制法中有關於金融機構的規定。
至於虛擬通貨平台及交易業務事業的定義、範圍及其他相關事項的規範，柯建銘說，在立法說明，由行政院指定目的事業主管機關後，立即規範。
柯建銘表示，這次修法是因應第三次國際相互評鑑團將於11月5日至16日到台灣進行現地評鑑，國家風險評估報告、國家技術遵循報告、國家效能遵循報告，已於7月5日正式提交亞太防制洗錢組織秘書處。
柯建銘說，APG團隊在實地查核後，將在2019年7月的APG年度會員大會正式通過對台灣的第三輪評鑑報告。
他說，根據年會通過的評鑑報告，APG會將受檢國家列為「一般追蹤」或「加強追蹤」。「一般追蹤」的國家，每兩年提出追蹤報告給APG審查即可；「加強追蹤」國家，則需要每年提供追蹤報告，甚至更嚴重的「緊急加強追蹤」國家，每季須向APG報告改善進度。（編輯：蘇龍麒）
https://www.cna.com.tw/news/afe/201811020122.aspx
資恐防制法公告制裁名單 在 柯建銘 Facebook 的最讚貼文
【拚防洗錢評鑑升級 柯建銘：最快速度請總統公告】
2018/11/02
（中央社記者溫貴香台北2日電）距離「亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑只剩3天，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，洗錢防制法及資恐防制法完成修法後，台灣可望自「加強追蹤國家」提升到「一般追蹤國家」。
立法院會上午三讀修正通過洗錢防制法與資恐防制法部分條文，柯建銘上午受訪表示，修法是力拚在亞太洗錢防制第三輪評鑑進入最高等級的「一般追蹤名單」，將以最快速度，請總統蔡英文5日公告施行。
柯建銘說，「洗錢防制法」第六條有關金融機構及指定的非金融事業或人員應以洗錢與資恐風險及業務規模為基礎，建立洗錢防制內稽內控制度，與國際接軌。
柯建銘說，「資恐防制法」第七條有關目標性金融制裁的範圍，擴及於第三人受指定制裁對象委任、委託或其他原因，而為其持有或管理的財物或財產上利益；指定的非金融事業或人員負有通報義務。
他表示，這些關鍵性條文的修正，在技術遵循評等上將得到「完全遵循」或「大部分遵循」的高分，修法後台灣可望自「加強追蹤」提升到「一般追蹤」。所以，這次修法非常重要。
此外，為防止虛擬貨幣交易成為洗錢防制的漏洞，柯建銘表示，條文增列「虛擬通貨平台及交易業務的事業」納入洗錢防制法中有關於金融機構的規定。
至於虛擬通貨平台及交易業務事業的定義、範圍及其他相關事項的規範，柯建銘說，在立法說明，由行政院指定目的事業主管機關後，立即規範。
柯建銘表示，這次修法是因應第三次國際相互評鑑團將於11月5日至16日到台灣進行現地評鑑，國家風險評估報告、國家技術遵循報告、國家效能遵循報告，已於7月5日正式提交亞太防制洗錢組織秘書處。
柯建銘說，APG團隊在實地查核後，將在2019年7月的APG年度會員大會正式通過對台灣的第三輪評鑑報告。
他說，根據年會通過的評鑑報告，APG會將受檢國家列為「一般追蹤」或「加強追蹤」。「一般追蹤」的國家，每兩年提出追蹤報告給APG審查即可；「加強追蹤」國家，則需要每年提供追蹤報告，甚至更嚴重的「緊急加強追蹤」國家，每季須向APG報告改善進度。（編輯：蘇龍麒）
https://www.cna.com.tw/news/afe/201811020122.aspx