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國際防制洗錢及打擊資恐概述

1. 依洗錢防制法第7 條第3 項規定，金融機構及指定之非金融. 事業或人員對現任或曾 ... ② 瞭解客戶財富及資金來源：可以下列方法進行：A. 取得客. 戶開戶之目的與往來相關 ...

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