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保險業防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集-客戶篇

冒用雙胞胎弟弟的名義及證件去開戶存入不明現金. 又高達1億元，很可能會觸犯洗錢防制法第15條的特殊洗錢罪。 31. 洗錢犯罪及不法所得沒收篇大雄將盜用公款 ...

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