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國泰世華銀行防制洗錢及打擊資恐實務問答集

《交易篇》. Q：以現金辦理新臺幣50 萬元以上之臨時性交易，為何要出示證明文件? A：為鼓勵客戶多與已開戶金融機構往來，並控管現金臨時性交易遭利用之風險，. 銀行 ...

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