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洗錢防制法及相關規定問答集

(2)目前金融機構需要依Q2 程序向客戶確認身分的情形如下：. ①客戶與金融機構建立業務關係（例如辦理開戶）時。 ②客戶以現金辦理新臺幣50 萬元以上之臨時性交易時。（臨時.

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