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受理法人開戶應確認具控制權最終自然人身分強化防制洗錢 ...

法源法律網 ... 金融監督管理委員會日前表示，為強化防制洗錢作業，對於客戶經常以提現為名，轉帳為實之手法大量異常頻繁交易者，若疑似涉及洗錢交易行為，信用合作社都應當 ...

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