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7.國家洗錢及資恐風險評估報告(107年5月3日)

第三方洗錢雖非FATF 40 項建議詞彙表中所列前置犯罪，但我國銀行法. 有針對地下通匯之刑責規定，洗錢防制法亦有第三方洗錢刑責規定，且在我. 國洗錢活動辨識中，第三方洗錢 ...

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