熱門Ptt文章

[爆卦]洗錢防制法金額是什麼？優點缺點精華區懶人包

雖然這篇洗錢防制法金額鄉民發文沒有被收入到精華區：在洗錢防制法金額這個話題中，我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 洗錢防制法金額產品中有57篇Facebook貼文，粉絲數超過2萬的網紅惇安法律事務所 Lexcel Partners，也在其Facebook貼文中提到， 惇安法令雙週刊 (第375期) 發行日期: 2021.09.07 法規期間: 2021.08.16~2021.08.31 主編: 盧偉銘 律師 洗錢防制 一、 「指定第三方支付服務業為洗錢防制法之非金融事業或人員」 行政院於2021年8月18日公告，依照洗錢防制法規定，將第三方支付服務業，指定...

「洗錢防制法金額」的推薦目錄
  • 惇安法律事務所 Lexcel Partners

    洗錢防制法金額 在 惇安法律事務所 Lexcel Partners Facebook 的最佳解答

    2021-09-07 19:10:15
    有 13 人按讚

    惇安法令雙週刊 (第375期)
    發行日期: 2021.09.07
    法規期間: 2021.08.16~2021.08.31
    主編: 盧偉銘 律師

    洗錢防制

    一、 「指定第三方支付服務業為洗錢防制法之非金融事業或人員」

    行政院於2021年8月18日公告，依照洗錢防制法規定，將第三方支付服務業，指定為洗錢防制法所規定之非金融事業或人員。行政院亦公告上開第三方支付服務業者毋須對於達一定金額以上之通貨交易進行申報。

    報告人：羅祖芳律師/徐錫言律師

    本期內容連結:http://www.lexgroup.com.tw/in_news.php?n_type=3&sn=494

    English version please refer:http://www.lexgroup.com.tw/en_in_news.php?n_type=3&sn=494

  • 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best

    洗錢防制法金額 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最讚貼文

    2021-09-05 14:28:36
    有 79 人按讚

    《美女加LINE邀投資，結局用膝蓋想也知》

    刑事局偵七大隊最近再度破獲假投資詐騙集團，歹徒做案手法堪稱「假投資詐騙標準流程」，先是利用美女大頭照在LINE上搭訕被害人，花言巧語把被害人拉入LINE投資群組，再由「投資老師」洗腦，標榜快速獲利、穩賺不賠，引誘被害人前往歹徒架設的假投資平台購買虛擬幣，製造獲利假象讓被害人深信不疑，等被害人放心投入大筆金錢後，就在平台動手腳讓被害人慘賠收場。

    刑事局在全台多處同步收網，一共查獲14名嫌犯，查扣現金39萬元跟大批泰達幣（USDT）、波場幣（TRX）、乙太幣（ETH）等虛擬貨幣，清查發現這個集團詐騙超過百人，詐騙金額高達1億5千萬元，全案將依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

    再次提醒大家，假投資是近期最嚴重的詐騙手法，請投資朋友們務必慎選合法管道，遇到強調高報酬率、零風險、代操盤等可疑情形，請立刻撥打165專線查證，以免受騙上當。

  • 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain

    洗錢防制法金額 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的精選貼文

    2021-08-23 09:55:59
    有 65 人按讚

    #台灣 #XREX #融資 #區塊鏈
    【XREX完成4.7億Pre-A輪融資！SBI參與，將整合多國法幣管道對接銀行體系】

    🎉 XREX 今宣布完成新台幣 4.7 億（美金 1700 萬）Pre-A 輪融資，金額是原訂目標的兩倍；在此之前，XREX 已於 2019 年完成新台幣 2 億種子輪融資。

    此輪由中華開發領投，知名創投如 SBI Holdings 子公司 SBI Investment 、Global Founders Capital、玉山創投、精誠資訊、AppWorks 等皆參與本次融資。

    -
    #同場加映

    ① 黃耀文觀點｜主權與鑄幣權：論「央行數位貨幣 CBDC」入侵全球弱勢政權
    https://pse.is/3lwlke
    　
    ② XREX觀點｜台灣劃定《洗錢防制法》VASP範圍， 一文探究「加密貨幣反洗錢分析」世界
    https://pse.is/3n23tm

    -
    ✅ 即時新聞Telegram頻道
    https://t.me/blocktemponews
    ✅ 每日精選 LINE：
    https://line.me/R/ti/p/%40kgx9780p
    ✅ #五千人投資討論群 (已滿)
    https://line.me/ti/g2/htySqS7SoKOuGGFx4Gn9dg
    -
    ✅ 動區Line2群👇👇👇
    https://bit.ly/dogemoon2

你可能也想看看

搜尋相關網站