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在 金融機構防制洗錢辦法產品中有3篇Facebook貼文，粉絲數超過1,064的網紅幣修學分 Bitssue Credit，也在其Facebook貼文中提到， 加密貨幣學分 ✍【 什麼是 #KYC 】 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 越來越多人透過幣修了解加密貨幣～也註冊了交易所 但在被要求上傳身分證照片時疑惑 — 為什麼要這樣做？是想騙我資料嗎🤨？ 不是ㄉ！今天來聊聊 👉🏻 KYC ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▍KYC＝know your customer 直...
金融機構防制洗錢辦法 在 幣修學分?加密貨幣投資｜區塊鏈知識｜投資理財 Instagram 的最讚貼文
2021-04-04 15:26:17
加密貨幣學分 ✍【 什麼是 #KYC 】 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 越來越多人透過幣修了解加密貨幣～也註冊了交易所 但在被要求上傳身分證照片時疑惑 — 為什麼要這樣做？是想騙我資料嗎🤨？ 不是ㄉ！今天來聊聊 👉🏻 KYC ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▍KYC＝know your customer 直翻...
金融機構防制洗錢辦法 在 幣修學分 Bitssue Credit Facebook 的最佳解答
加密貨幣學分 ✍【 什麼是 #KYC 】
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越來越多人透過幣修了解加密貨幣～也註冊了交易所
但在被要求上傳身分證照片時疑惑 — 為什麼要這樣做？是想騙我資料嗎🤨？
不是ㄉ！今天來聊聊 👉🏻 KYC
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▍KYC＝know your customer 直翻是「知道你的用戶」，其實就是「實名認證」。
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講古時間：
2016年某銀行因反洗錢執行不力，遭紐約金檢局重罰新台幣57億元，創下台灣金融業史上最高罰款，引起譁然。
後來金管會2017年6月訂定的金融機構防制洗錢辦法規定「銀行須對現有客戶身分資料進行確認並持續審查」，銀行因此積極重新認識自己的客戶（KYC）。
目前台灣交易所都有KYC的制度，如果還未通過，可能會限制出金、交易數量等功能
💡 其實 KYC 不只對交易所，對你也有好處～
試想若今天你有一筆交易的對象涉及非法行為，你的錢可能因要協助調查而被凍結。在交易所只得知對方的信箱或手機狀況下，追查過程肯定更曠日費時。
所以別覺得麻煩！這是為大家好喔🤘🏻
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KYC通常是人工審核，會需要一些作業時間，建議一註冊完就先驗證～
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▶ 例句：
1. 通過幣安 KYC，享受更多服務。
2. 通過KYC，交易更安心(單押
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有任何想法，歡迎在底下交流 🙏 @ 金融研訓院
金融機構防制洗錢辦法 在 呂翊榮的財經讀書會 Facebook 的最讚貼文
金融機構防制洗錢辦法，2017年定案，並希望金融機構及其客戶落實防制洗錢工作，首先要先從KYC做起，近來金管會進一步宣導KYP觀念，期待投資人都能充分了解金融商品特質與風險，再考慮買進，以免後悔並發生金融消費糾紛。
金融機構防制洗錢辦法 在 資誠（PwC Taiwan） Facebook 的最佳貼文
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洗錢防制體系，究竟要如何建構，才能將資源效率地投注於高風險區域？
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#金融機構防制洗錢辦法 自民國106年6月28日發布施行，金融機構也相應調整政策、程序及內控制度。
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資誠本期專論「我國金融機構建立洗錢防制及打擊資恐法令遵循之實務議題」就目前實務上處理較為複雜之議題為例進行說明；涵蓋了（一）無記名股票；（二）重要政治性職務人士及（三）通匯往來銀行業務，提供國內金融機構參考>> 閱讀全文 >> 我國金融機構建立洗錢防制及打擊資恐法令遵循之實務議題 https://pwc.to/2sTOoGp
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