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證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制法指定對象之財物或財產上利益及其所在地之通報事宜。 （三）第一款專責主管應至少每半年向董事會及監察人（或 ...

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