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外國及大陸地區銀行在臺分行防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局

錢或資恐(含資助武擴)交易、或. 客戶之交易或帳戶之運作方式. 出現與該客戶業務特性不符之. 重大變動時，應對客戶身分再次. 確認。法」第三條第四款至第五款「四、. 金融 ...

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