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「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正報導

臺灣將在2018年接受亞太防制洗錢組織（APG）進行新一輪防制洗錢評鑑，評鑑結果將 ... 金融機構應多久確認一次客戶是否為制裁名單上的人、經指定制裁對象之通報和可疑 ...

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