【法律一分鐘】特殊洗錢罪

作者: 李昱霆律師

觀諸洗錢防制法第2條所定各款洗錢行為，皆明定行為客體為「特定犯罪所得」，由是可知，本條規範之洗錢行為，須以前置犯罪受發覺為前提，蓋犯罪尚未發覺前，無所謂特定犯罪所得可言。惟洗錢犯罪之偵辦在具體個案中，經常只見可疑金流，而未必了解可疑金流所由來之前置犯罪，故倘若洗錢罪之處罰拘泥於前置犯罪必須受發覺，將使洗錢防制之效果大打折扣，而與洗錢防制法之立法目的背道而馳。

為因應前述洗錢防制實務所面臨之難題，並落實洗錢防制，我國遂於2016年洗錢防制法全文修正時，於現行第14條一般洗錢罪之外，增訂第15條特殊洗錢罪，處罰違反洗錢防制規定而取得可疑金流之行為。特殊洗錢罪不以前置犯罪受發覺為要件，僅須滿足以下各款之一，且無合理來源取得與收入顯不相當之財產者，即得以特殊洗錢罪處罰：一、冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶；二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶；三、規避第七條至第十條所定洗錢防制程序（為規避金融機構之大額提款申報程序，而故意以稍低於大額通報之金額進行連續交易即為顯例）。

(本文之內容不代表本所之立場或法律意見)

【法律一分鐘】特殊洗錢罪

作者: 李昱霆律師

觀諸洗錢防制法第2條所定各款洗錢行為，皆明定行為客體為「特定犯罪所得」，由是可知，本條規範之洗錢行為，須以前置犯罪受發覺為前提，蓋犯罪尚未發覺前，無所謂特定犯罪所得可言。惟洗錢犯罪之偵辦在具體個案中，經常只見可疑金流，而未必了解可疑金流所由來之前置犯罪，故倘若洗錢罪之處罰拘泥於前置犯罪必須受發覺，將使洗錢防制之效果大打折扣，而與洗錢防制法之立法目的背道而馳。

為因應前述洗錢防制實務所面臨之難題，並落實洗錢防制，我國遂於2016年洗錢防制法全文修正時，於現行第14條一般洗錢罪之外，增訂第15條特殊洗錢罪，處罰違反洗錢防制規定而取得可疑金流之行為。特殊洗錢罪不以前置犯罪受發覺為要件，僅須滿足以下各款之一，且無合理來源取得與收入顯不相當之財產者，即得以特殊洗錢罪處罰：一、冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶；二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶；三、規避第七條至第十條所定洗錢防制程序（為規避金融機構之大額提款申報程序，而故意以稍低於大額通報之金額進行連續交易即為顯例）。

(本文之內容不代表本所之立場或法律意見)

黃越宏認為陳明文之子陳政廷涉犯「特殊洗錢罪」至北檢遞狀告發。媒體廣泛報導，網路群組大抵肯定黃越宏「有骨頭」敢對當權派要角「要真相」，但也有不少擔憂黃越宏，惟也有網友拱黃越宏是戰「明文」第一猛，盼黃為台灣出來選立委，對抗並改變嘉義派系山頭！
陳明文今繼昨日發出聲明稿要「以訟止謗」後，他今再發聲明指：因已有人對此事提告，因此相關「提款資料」將清楚向司法機關完整說明，事涉隱私，無法向媒體發表。但針對捕風捉影抹黑栽贓之誣告誹謗，本人必提起告訴。
300萬是甚麼概念?對富商巨賈無關痛癢，但也絕不會帶著現金滿街跑！這大概是普羅大眾淺顯的常識認知。惟有人要隨身帶著300萬也是其自由，但人民有所質疑或對陳明文冷嘲熱諷，這也是人民的自由，陳明文昨發聲明稿要「以訟止謗」並指此單純內部家務事，卻遭無限上綱於政治鬥爭！但這是家務事嗎?陳明文是備受關注的政治人物，眾所周知其歷任當前執政黨選對會召集人、英派頭頭，其身在政治江湖，當知其動見觀瞻本應接受社會大眾公評，陳明文要以訟止謗，但人民質疑的聲音還是「壓不住」！
小市民說：這是⋯⋯現金3⃣️百萬元涅！媒體炒新聞報導後，常見後續就是不了了之，現在「有人」出來舉報：藉由司法釐清，讓百姓知道真相有多光明正大或多醜陋不堪，雖然台灣司改聲聲慢！但總有「有骨頭」敢對當權要角「要真相」者陸續浮出，這就是民主台灣。
有網友說：戰明文，很難啦！嘉義縣全國老人比率最高，現代都市網路空戰還沒有進入老代人的領域，但總要有人出來改變，據說，可能轉披藍袍的林國慶磨刀霍霍，但曾派駐嘉義的黃越宏對陳明文過往知之甚詳，網拱黃越宏若扮演福爾摩斯般的刺客戰明文，對台灣民主將是很正面。黃越宏是資深媒體人派駐嘉義期間，就曾對時任嘉嘉檢的黃世銘提起誹謗、貪瀆、偽造文書等罪之告訴。黃越宏那時就展現其「有骨頭」對抗的勇氣，。反觀黃世銘，見諸其在馬王政爭時期的違法洩密，更看見黃越宏的見微知著....
※《政經關不了》彭文正昨針對高鐵撿到300萬的與評，值得再看一遍！

中美博弈在香港白熱化，雙方制裁香港「人質」、然後金融戰一觸即發，這時候，美國財政部金融犯罪防制署，忽然宣佈無條件撤銷對澳門滙業銀行自2005年起的制裁，而這宗制裁，涉及北韓洗錢案，背後有非常複雜的國際關係計算。究竟澳門和北韓有何特殊關係？中美關係在澳門的博弈涉及哪些利益？

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三份關於香港的絕密文件原文﹕
https://youtu.be/SUF4fdQ77_w
路德在這個視頻把很多頁顯示出來，並逐字唸出來，可參考。
(不知鄭國強的附圖是不是這裏來的。網友如有這十多頁的完整文字版，祈請留言通知，同大家分享。)

台灣記者鄭國強2019年2月報導﹕
https://www.cmmedia.com.tw/home/artic...
三份文件 郭文貴揭千名解放軍趁夜入港逮捕肖建華等百人真相

(附圖)
郭文貴在春晚期間揭露中共機密文件，顯示有計畫性的控制香港金融、能源、司法系統。（攝影/ 鄭國強）

「把香港變成一國一制，這個文件看到，少數共產黨員透過秘密警察、間諜、國家安全部進入香港體系，從最高層奪取香港的自由，監管香港。」前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）4日晚看完三份中共密件後感到震驚。郭文貴則說「可以看到共產黨如何打破當年與英國簽下的合約、威脅香港人民的安全和經濟利益。」

被中國通緝的富商郭文貴，4日晚大爆料時展示三份文件，分別是中國國家安全委員會辦公室發出的第32號文件，香港中聯辦的第92號文件及第39號文件，內容涉及赴港秘密執法、強化控制香港企業、控制司法系統，設立黨支部以及讓親共人士進入香港政府工作。

(附圖)
2017年中國國安委辦公室發出2頁的92號文件主要是關於中國司法人員潛入香港秘密非法抓人的指導。（圖片來源/ 翻攝自路德社頻道）

2017年中國國安委辦公室發出2頁的92號文件主要是關於中國司法人員潛入香港秘密執法的指導。內容提及「與香港、澳門政府溝通工作，以法責令其按照我方的方式、方法和要求優化其各自所屬的出入境管理系統，能識別我方赴港澳地區秘密安全執法人員使用的特殊識別證…能自動忽略其面部及指紋等生物訊息自動匹配操作後直接放行…」

千名解放軍入港，逮捕肖建華等百人

「這個文件說明了共產黨到香港去抓人、綁架人根本不會留下任何出入境證據，所以肖建華被綁架回國內時，香港政府說沒有查出來啊，就說肖自動回去的，全人類沒有像香港政府那麼卑鄙可恥、墮落的那麼快的。」郭文貴說。

他驚爆，4年前，約莫在2月4日前後晚上將近11點，中國「明天系」掌門人肖建華坐在四季酒店公寓椅子上，被中共人員打了針，呈半暈眩狀態，上百個特警把他帶回中國境內「那天晚上在香港抓了上百個人，沒有幾千個解放軍進到香港怎麼辦得到？那天晚上香港警察、政府全睡著了，官員全部都不在了。」

(附圖)
第32號文件揭露中共干預香港司法的內容，跨境逮捕對所謂對「國家安全」有危害者。（圖片來源/ 翻攝自路德社頻道）

因此，郭文貴抨擊這個文件說，「你既然認為香港已經是你的，為什麼要秘密執法？幹嘛什麼都要不留痕跡呢？你就光明正大執法啊，寫這些是因為準備要幹壞事，香港人民感受到了這種卑鄙、可恥種威脅了嗎？」

第32號文件是由國安委辦公室發給香港、澳門中聯辦的公文，主旨是「為進一步打擊潛伏在香港地區的境外敵對勢力…」要求以「中華人民共和國國家安全法」的精神，特別針對2014年928參加黃色雨傘占中的民主人士進行打擊，如果遇到不合作的香港司法人員，就將其調離現職。

針對占中人士逮捕，對不配合司法人員調職

文中特別提到利用現任香港特首林鄭月娥為行政首長的契機，來完成交辦工作，郭文貴說這證明了林鄭月娥為中共工作，當年曾蔭權不聽共產黨的話就被抹黑，而且「對王岐山和海航的爆料，有些人講共產黨玩范冰冰，算不算危害重大國家安全？」、「參加928占中運動的全部都抓，這共產黨多黑暗啊。」

(附圖)
第92號文件前3頁強調幫助中資企業在港「融入當地」、「加強黨對中資企業領導」。（圖片來源/ 翻攝自路德社頻道）

第三份39號文件長達11頁，內容更為廣泛，前3頁強調幫助中資企業在港「融入當地」、「加強黨對中資企業領導」，在第4頁第6點有提到，目標是到2025年香港回歸中國25周年之際，中資企業履行言商言政雙重職責的能力明顯提高，郭文貴說，「這就是我說過的商政雙軌制，在香港言商必先言政。」

39號文件前面主要是談如何滲透、控制港資企業，包括成立黨支部，和中資多合作，例如第4頁第6點提到各種領域，例如下方提到在教育、媒體、法律、會計等服務業，要支持駐港中資企業透過合資、合作等方式培育一批能夠「為我所用的專業機構和人士，擴大專業影響力。」

(附圖)
第4頁第6點提到要支持駐港中資企業透過合資、合作等方式培育一批能夠「為我所用的專業機構和人士，擴大專業影響力。」（圖片來源/ 翻攝自路德社頻道）

人民幣國際化，目的是騙取美元

第6到8頁強調對香港金融系統的控制，以及推廣人民幣國際化，例如第12點中強調，國家主權財富基金、外匯儲蓄基金資產配置業務，優先給在港的中資金融機構辦理，支持中資金融機構參與香港股票託管業務，以及擴大在電力、基礎設施、天然氣、交通事業上的投資。

「人民幣國際化，就是拿假幣換真錢，因為美國不知道到2018年為止，中國印了29萬億美元的鈔票，通過香港人民幣國際化，讓美國人給他打工，當他奴隸。」郭文貴還說「港幣掛勾美元，就是要把班農先生這些人的錢全騙走。」

(附圖)
第6到8頁強調對香港金融系統的控制，以及推廣人民幣國際化，郭文貴的解讀其目的是拿過度發行的假鈔人民幣來騙取真鈔美元。（圖片來源/ 翻攝自路德社頻道）

郭文貴說，穩固擴大香港離岸人民幣業務，支持中資金融機構參與股票市場託管業務，「說白了，就是在香港搞影子銀行，就是騙美國人，穩定有序的推動人民幣國際化，通過滬港通，核心目標，就是把香港變成洗錢的中心。」

該份文件的第9到11頁，大意就是強力發展在港基本黨員，網羅優秀港人加入共產黨，第15點開宗明義提到「有計畫、有步驟、有管理的將部分素質好、適合長期留港工作、符合條件的內派骨幹轉為香港永久居民，長期扎根香港…，」還提到要讓能與共產黨合作的人進入香港政府工作。

讓認同共黨理念者，進入香港政府卡位

「通過香港的簽證制度、自由港制度、香港的永久護照，共產黨的人可以隨時來美國。」郭文貴說，這樣實施以後，中國大量的派出去間諜都是香港身份，同時理念與中共相合，也鼓勵傾共者進入特區政府結構，讓政府都變成被掌控的組織，這些目標都不是針對香港，而是針對美國。

(附圖)
第92號文件最後幾頁目標強力發展在港基本黨員，網羅優秀港人加入共產黨，讓以後派出去的間諜都拿香港護照。（圖片來源/ 翻攝自路德社頻道）

他痛罵中國說，「幾十年前，香港幾百萬人偷偷摸摸給中國養分、技術、金錢，像草原中的孤狼，我們聽著香港的歌，穿著港製的衣服，接受香港的文化，今天你有錢了，就把香港老百姓當成豬狗來威脅。」

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鄭國強報導「2019文貴看春晚」的其他部份﹕

https://www.cmmedia.com.tw/home/artic...
郭文貴揭機密文件 共產黨最擔心小英否定九二共識致統一無望

https://tag.analysis.tw/news/cmmedia/...
郭文貴將揭達賴遭中共陷害及中國謀害金正恩內幕


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本輯[粵語郭文貴28B]的資料來源﹕
以下整體「2019文贵看春晚」之５的前半

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情、理、爆料、和反共計劃並重的(五小時)除夕晚會
(普通話、英語原聲帶視頻 + 中英文字幕)

2019文贵看春晚1 杨澜找钥匙，凯琳谈人生观，班农先生在推广平民主义运动
https://youtu.be/XqmFL9B6gZg (39分鐘)

2019文贵看春晚2 香港已经被沦陷
https://youtu.be/lUDy9a9BUag (21分鐘)

2019文贵看春晚3 采访达赖喇嘛
https://youtu.be/kL3EPM9-6WQ (59分鐘)

2019文贵看春晚4 孟建柱要干掉达赖喇嘛，共产党信奉马列邪教抢夺百姓财产及的宗教信仰及人权的自由
https://youtu.be/kL3EPM9-6WQ (44分鐘)

2019文贵看春晚5 香港台湾被威胁被蓝金黄
https://youtu.be/tm2fQoYM1Xo (29分鐘)

2019文贵看春晚6 金正恩被共产党当作筹码，JHO LOW在马来西亚拥有大量资产和势力，背后有孟建柱亲爹的支持
https://youtu.be/2o_7DjeNxik (26分鐘)

2019文贵看春晚7 凯琳，班农展望未来，央视春晚是对14亿百姓的洗脑犯罪，共产党是制造仇恨的源泉
https://youtu.be/rVttfQq9GSU (18分鐘)

2019文贵看春晚8 郭文贵：只有灭掉共产党中国才会有自由，公平，法治，14亿人民不应该成为几个人的奴隶
https://youtu.be/YLKZU7ewJ90 (11分鐘)

2019文贵看春晚9 在中国消失的五百人上千万亿的财产都哪去了，班农说王岐山就是个魔鬼。
https://youtu.be/lB486iub-9c (24分鐘)

2019文贵看春晚10 人民群众是不是我们的敌人呢？现在这个国家就是被几个大流氓给绑架了。
https://youtu.be/HtZSbF9HaBc (19分鐘)

2019文贵看春晚11 法治基金的启动是灭共的倒计时，用法治基金依法灭共！文贵，班农，凯琳为中国人民祈祷祝福！
https://youtu.be/He36JRbhVts (18分鐘)