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銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 金管會

4. 銀行對相關制裁名單及重要政治. 性職務人士(含其親屬)資料庫之. 建置及更新是否建立機制，並將相. 關作業程序予以書面化，且建置範. 圍及時效性是否有符合相關法規.

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