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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

關得無礙取得其實質受益權資訊。 ... 直接成果1: 各國要適當的辨識、評估和了解其自身洗錢及資恐的風險，並協調國 ... 金融機構CDD、實質受益人審查義務.

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