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[爆卦]豁免辨識實質受益人是什麼？優點缺點精華區懶人包
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#1金融機構防制洗錢辦法
務，得豁免辨識實質受益人。 (十)第八款參考防制洗錢金融行動工作. 組織第十項建議之評鑑準則第十二. 點，訂定保險業於人壽保險、投資. 型保險及年金保險契約之受益人 ...
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#251.下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3 條第7 款第3 目規定
51.下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3 條第7 款第3 目規定，得豁免辨識實質受益人？ (A)大方儲蓄互助社 (B)財團法人互惠保險基金 (C)友情薩摩亞群島公司 (D) ...
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#3金融機構防制洗錢辦法§3-全國法規資料庫
三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。 （四）確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊 ...
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#451.下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3 條第7 款第3 目規定
51.下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3 條第7 款第3 目規定，得豁免辨識實質受益人？(A)大方儲蓄互助社(B)財團法人互惠保險基金(C)友情薩摩亞群島公司(D)小明銀行為 ...
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#5彰化銀行實質受益人暨高階管理人員聲明書
託人，茲此聲明以下所填實質受益人及高階管理人員資料均據實填列，所提供之 ... 實質受益人之身分證明文件(如豁免辨識實質受益人或得以設立登記表或變更登記表等文件驗.
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#6且須配合「洗錢防制法」修正條文之施行，爰
等)協助完成辨識。 (五)第七款第三目第八小目考量公教人員保. 險準備金及私校教職員退撫儲金之洗錢. 風險相對低，爰將該二類對象納入得豁免. 辨識實質受益人之對象。
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#7法規名稱： 證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項
3.採取辨識及驗證客戶實際受益人之合理措施。 4.確認客戶身分措施，應包括徵詢業務關係之目的與性質。 （四）前款規定於客戶為法人或信託之 ...
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#8免辨識實質受益人 - Merisa
十. 一段及第四. 十. 十五段規定，定明該等信託所開立之帳戶，得豁免辨識實質受益人。 （九）第七款第四目訂定財產保險、傷害保險、健康保險或不具有保單價值準備金之 ...
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#9期貨業辨識實質受益人實務參考做法
針對實質受益人辨識作業及相關紀錄保存事宜，期貨業應依據法務部「洗錢防制法」、 ... 情形者，期貨業得考量是否豁免實質受益人之審查，於審查時採取更具彈性之措施：.
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#10行政院農業委員會公告
三、實質受益人之定義參酌防制洗錢金融. 行動工作組織（FATF）評鑑方法論之. 詞彙表訂定。 ... 三）辨識客戶實質受益人，並以合 ... 象納入得豁免辨識實質受益人之對.
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#11保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 ...
Q4：依辨識實質受益人之第一步驟，應向法人客戶取得何項資料，以. 辨識有無對客戶持股逾25%之自然人？ ... 係從不同面向（即對象及商品）規範得豁免辨識實質受益人情.
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#12免辨識實質受益人之對象 - Dalinome
銀行應依據現行規範2訂定審查實質受益人身分時機及適用對象，但有下列任一情形者，銀行得考量是否豁免實質受益人之審查，於審查時採取更具彈性1 參酌金融監督管理委員會108 ...
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#13保險業洗錢防制及打擊資恐相關規定問答集
上之業者(如連鎖超商、餐飲旅館業等)，已設有豁免機制，金融機構於報經調查局核備後，就存入 ... （3） 實質受益人（如姓名、出生日期、國籍及身分證明文件號碼等）。
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#14金融控股公司法第十六條第二項持有已發行有表決權股份申報應 ...
三、 參考「金融機構防制. 洗錢辦法」第三條第. 七款第三目有關豁免. 適用辨識實質受益人. 之身分共九類，其中. 「我國公開發行公司. 或其子公司」、「員工. 持股信託、 ...
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#15洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點 - 臺灣期貨 ...
豁免 取得章程之情形：（新增）. 第七款第三目所列對象（九類免辨識實質受益人者），其無第六條第一項第三款但書情形者（來自高風險國家或涉及洗錢或資恐之客戶）。
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#16洗錢防制法及相關規定問答集
③確認客戶的實質受益人。 ... 表)、股東/出資人名冊、實際受益人(持有25%以上自然人股東 ... 商、餐飲旅館業等)，已設有豁免機制，金融機構於報經調查局核.
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#17由行政院洗錢防制辦公室授權提供
修正後的資恐防制法凍結義務擴及被指名之人或團體 ... 執行目標性金融制裁義務之人無阻卻違法規定。 ... 對某些類型客戶豁免辨識和驗證實質受益權之規定存.
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#18新聞稿- 金管會發布修正「保險法第一百三十九條之一 ... - 保險局
二、 參考「金融機構防制洗錢辦法」有關豁免適用辨識實質受益人之規定，及考量金管會對法人股東背後實質受益人或最終控制權人之監理需求範圍，若具備 ...
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#19保險犯罪防制中心辦理108 年第6 次防制洗錢與打擊資恐專業 ...
為確保辨識客戶及實質受益人身分資訊之適足性與即時性，公司在訂定審查頻率時， ... 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3 條第7 款第3 目規定，得豁免辨識實質受益人？
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#20銀行法第二十五條第二項持有已發行有表決權股份申報應注意 ...
二、 參考「金融機構防制洗錢辦法」有關豁免適用辨識實質受益人之規. 定，及考量實務上有直接或間接持有或控制銀行之法人或團體股東. 者所具有之特殊身分，增訂免將 ...
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#21防制洗錢與打擊資恐法令及實務請填應試號碼
為確保辨識客戶及實質受益人身分資訊之適足性與即時性，公司在訂定審查頻率時， ... 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3 條第7 款第3 目規定，得豁免辨識實質受益人？
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#22裁罰案- 犇亞證券股份有限公司違反洗錢防制法令及證券管理 ...
1、於辨識客戶風險作業有未將首次建立業務關係之往來金額列入評估、客戶主檔如有缺漏時未以更保守方式評估其風險、對於九大類豁免辨識實質受益人身分 ...
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#23金管會抄底金控家族金控大股東持股透明化明年7月全都露
由於國際洗錢防治機構高度重視「最終實質受益人」，加上國內家族化金控股東 ... 同時，參考「金融機構防制洗錢辦法」有關豁免適用辨識實質受益人的 ...
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#24觀點投書：我們跟上反洗錢的潮流了嗎？ - 風傳媒
該指令的重點之一是提高公司實質受益人透明度；相應地，荷蘭眾議院於2019年12月10日通過公司和其他法律實體最終受益人（the ultimate beneficial owners, ubo）登記之法律 ...
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#25107年第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高 ... (D)匯款若來自客戶本人銀行帳戶時，豁免瞭解實質資金來源 ...
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#26防制洗錢與打擊資恐講習 - 財政部北區國稅局
10.10 對於法人客戶，金融機構應透過下列資訊辨識及採用合理措施，. 以確認實質受益人身分(有順序)：. (a)最終控制法人所有權權益之自然人(若有)身分；. (b)對於(a)有 ...
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#27洗錢防制法 - Quizlet
請問下列哪一個客戶需辦理實質受益人辨識及驗證？ (A)台北市政府 ... 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3 條第7 款第3 目規定，得豁免辨識實質受益人？
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#28法律新聞-保險公司股權管理納入實質受益人觀念(2020-05-22)
金管會說明，另參考金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目有關豁免適用辨識實質受益人之規定，及考量本會對法人股東實質受益人或最終控制權人之監理 ...
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#29誰是實質受益人？從開曼公司法看我國公司法關於實質受益人 ...
依據2017年新修正開曼公司法及相關法令規定，除上市公司、受開曼金融主管機關監管的公司、其他符合豁免條件的公司及其等之子公司外，開曼公司須在其 ...
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#30防制洗錢實務問答集
Q2:公司開戶沒有帶齊開戶的文件(例如:股東名冊等辨識實質受益人的資料). 就不能先開戶嗎? A2:依據「金融機構防制洗錢辦法」第三條第九款規定，銀行完成確認客戶身.
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#31虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法
三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。 ... 十七段﹞亦有類似之豁免規定，顯示政府機關、上市（櫃）公司、金融機構及其 ...
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#32修正「保險法第一百三十九條之一第一項持有已發行有表決權 ...
另參考「金融機構防制洗錢辦法」有關豁免適用辨識實質受益人之規定，及考量本會對法人股東實質受益人或最終控制權人之監理需求範圍，增訂申報持股時， ...
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#33誰是實質受益人？ 公司法修法與洗錢防制 - 會計研究月刊
其中，FATF 第24 項有關於「實質受益人」之建議，其要求各國司法管轄區設立 ... 及打擊資恐，要求所有公司均應申報實質受益人資料，除非符合一定例外條件則可豁免。
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#34金管會抄底金控家族金控大股東持股透明化明年7月全都露 - 鉅亨
同時，參考「金融機構防制洗錢辦法」有關豁免適用辨識實質受益人的規定，及考量金管會對法人股東背後實質受益人、或最終控制權人的監理需求範圍，若 ...
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#35以風險基礎方法建構公司實質受益人制度 - 政治大學
實法人實質受益權歸屬與辨識實質受益人之制度，開啟本研究之好奇，. 並期望在本研究能對於我國未來建構 ... 公司在香港交易所上市之公司，均豁免適用重要控制人制度。
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#36洗錢防制法考試
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 防制洗錢與打擊資恐專業人員110年第3次 台灣保發中心 防制洗錢與打擊資恐專業人員110年第2次上午 · 防制洗錢與打擊資恐專業人員110 ...
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#37103年年報 - 法務部調查局
(1) 各國欲豁免特定機構、業別或活動之防制洗錢／打擊資恐義務， ... (2) 財富管理業務：保密文化；辨識實質受益人之困難；隱匿身分（使用境外信.
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#38書面聲明(107.01版) - 中華郵政
僅因屬投資團體之故而被視作FATCA規範的金融機構; 本團體之所有直接股東皆屬豁免受益所有人(FATCA團體身分別0101~0105); 本團體之所有直接債權人皆屬存款機構或豁免 ...
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#39金管會揪金控幕後藏鏡人大股東持股申報2020年7月全都露
再者是關於豁免適用辨識實質受益人的規定，考量金管會對法人股東背後實質受益人或最終控制權人的監理需求範圍，若具備一定透明度身份的法人，例如我國 ...
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#40受益人開戶資料表(法人客戶) - 國泰投信
致所顯示之文件內容或印鑑不清楚或無法辨識時，茲同意本公司於受益人未另行傳真清楚 ... 茲聲明本實體係控股公司、財務中心或控制金融公司且實質上全部法人活動皆為 ...
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#41防制洗錢術語表 - ACAMS
受益 所有人一詞有兩種不同的定義，具體取決於以下情況： ... 要求金融機構不僅要識別客戶身分，並應設定帳戶活動的基準，以利辨識不符合正常或預期交易的交易活動。
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#42虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法草案總說明
五、實質受益人：指對客戶具最終所有權. 或控制權之自然人，或由他人代理交 ... 三）辨識客戶實質受益人，並以合理措 ... 似之豁免規定，顯示政府機關、上市（櫃）.
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#43會計師事務所防制洗錢現地檢查缺失彙整表(111.3.15,pdf)
... 確認客戶及實質受益人是否為國內外政府之重要政治性職務人士。 ... 人身分證影本及其簽署之防制洗錢確認書代替洗錢防制之查核程序，未辨識客戶實質受益人、未利用 ...
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#44「票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」修正草案對照表
但符合以下各目情形者，得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料，並於建立業務 ... 爰於序文將已發行無記名股票之客戶，自得豁免適用辨識實質受益人之情形中排除。
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#45彰化銀行109 年第二次新進人員甄試試題
銀行受客戶之委任，通知並授權指定受益人，在其履行約定條件後，得依照一定款式， ... 您參加了某次防制洗錢及打擊資恐圓桌論壇，與同業先進分享辨識實質受益人及高階 ...
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#46基金開戶暨交易同意書（法人適用）
法人實質受益人暨發行無記名股票狀態聲明書 ... 註3：若元大投信對立書人具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時，將可進一步徵詢有無透過 ... 豁免型非金融機構.
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#47FATF 是一個獨立的政府間組織
A. 起訴與判刑豁免權. ... 決定顧客或實質受益人是否為國內／國際組織PEP，以及評 ... 11 建議10 規定應辨識實質受益人（自然人），且金融機構應瞭解相關業務往.
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#48銀行考試- 金融基測適用）（贈面試技巧雲端課程） - momo ...
（2）參考「金融機構防制洗錢辦法」有關豁免適用辨識實質受益人之規定，及考量本會對法人股東背後實質受益人或最終控制權人之監理需求範圍，增訂申報 ...
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#49臺銀綜合證券股份有限公司法人FATCA 身分別辨識問卷
是，請勾選下列FATCA 身分別，並至最後一頁簽署完成此份問卷。 □ 豁免受益所有人(0101~0105 EBO). □ 參與協議之非美國金融機構(0300 PFFI).
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#50防制洗錢與打擊資恐法令及實務 - 財團法人保險事業發展中心 ...
(Effectiveness)評鑑(4)無須辨識及評估國家的洗錢與資恐風險 ... 仍應再次查證並確認其實質. 受益人之身分(2)執行身分識別與盡職調查作業，必須使用可靠獨立的原始.
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#51綜合開戶約定書1.說明及檢核表感謝您的支持 - 日盛證券投資 ...
實質受益人 暨高階管理人員資料明細表(P10) ... 交易方式是否已勾選？email 填寫是否清楚及辨識？ ... 豁免受益所有人(EBOs)--國際組織International Organizations.
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#52下列何者屬於人壽保險死亡理賠之實質受益人？(A)保險 ... - 快找題
(A)保險受益人之配偶(B)未成年受益人之法定代理人(C)被保險人之所有未成年 ... 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3 條第7 款第3 目規定，得豁免辨識實質受益人？
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#533C當保母學童近視率飆高恐失明 - 星城online38kky.com - 痞客邦
同時，參考「金融機構防制洗錢辦法」有關豁免適用辨識實質受益人的規定，及考量金管會對法人股東背後實質受益人、或最終控制權人的監理需求範圍，若 ...
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#54考科II: 銀行法(2020 銀行招考金融基測附面試技巧雲端課程) - 誠品
（2）參考「金融機構防制洗錢辦法」有關豁免適用辨識實質受益人之規定，及考量本會對法人股東背後實質受益人或最終控制權人之監理需求範圍，增訂申報持股時，免將實質 ...
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#55聯邦證券投資信託股份有限公司FATCA 法人客戶身分辨識聲明
依美國FATCA 法案對PFFI 之規定，金融機構需辨識客戶之FATCA 身分別，並進行相關之申 ... 由免受扣繳的最終受益人完全持有之法人( Entity wholly owned ... 實質受益人.
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#56開戶契約 - 合作金庫銀行
之電子簽章簽署，憑以辨識及確認，但有下列情形者不在此限： ... 有不配合審視、拒絕提供實質受益人或對甲方行使控制權之人等資訊、對交易之性質與目的或資金來源不願 ...
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#57實際受益人聲明-非自然人或信託受託人適用 - 兆豐銀行
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. OFFSHORE BANKING BRANCH. APPLICATION AND AGREEMENT FOR ESTABLISHING DEPOSIT ACCOUNT.
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#58FATCA 法人實體身分辨識問卷 - 遠雄人壽
否，請繼續回答第2 題。 2.請問貴公司/組織是否已進行FATCA 身分辨識? □是，請勾選下列FATCA 身分別。(本問卷已結束). 1.豁免受益所有人(Exempt Beneficial Owner, ...
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#59法人開戶應備表單暨檢附文件 - 兆豐投信
(四)若台端不願意提供有關資訊以供本公司進行辨識，本公司將依外國帳戶稅收遵從法案(FATCA)規定將台端為實質美國股. 東身分之法人受益人視為「不合作帳戶」，在某些情況下 ...
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#60從農業金庫申設OBU 論國際金融業務近年之發展與洗錢防制 ...
另訂有豁免規定，明定CFC 於當地有. 實質營運活動或當 ... 客戶約70%具臺商背景，客戶實質受益人不易辨識， ... 構及實質受益人，進行交易監控及疑似洗錢交易申報，使.
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#61我國銀行業法令遵循、防制洗錢與相關資訊技術之研究
能係指獨立辨識、評估、建議、監督，以及報告銀行法令遵循之情況，而 ... 業務關係前須獲得高階管理階層同意、當客戶及實質受益人經辨認為擔任.
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#62科目一 - 功名文教
銀行受客戶之委任，通知並授權指定受益人，在其履行約定條件後，得依照一定款式， ... 您參加了某次防制洗錢及打擊資恐圓桌論壇，與同業先進分享辨識實質受益人及高階 ...
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#63金管會為強化銀行執行國際金融業務及稅務相關之防制洗錢程序 ...
該條例第16條第1項係豁免銀行應就支付境外客戶利息及結構型商品交易為扣繳 ... 業務性質辨識股權結構及實質受益人，進行交易監控及疑似洗錢交易申報。
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#64張湘湘：肥咖條款概述
也就是說，金融機構可以不用向美方申報上述這些最終受益人或帳戶的資料。 金融機構方面，也有豁免適用名單，也括五家以本國客戶為主的銀行，含高雄銀、瑞 ...
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#65豁免保費愛守護保障年年可遞增繳費年期多選擇強勢貨幣好配置
係指符合本契約「身故保險金」(不包括變更為喪葬費用保險金)或「完全殘廢保險金」申領條件時，以該保險金各受益人得受領. 之保險金乘以於要保書或另行批註約定之分期 ...
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#66自我證明：實體(非個人適用：法人、機構
內文允許者除外)或外國扣繳信託；且同意前述辨識出的實體(且非屬未簽屬協議的外國金融 ... 所得稅豁免；且無於其所得或資產上享所有權或利益的股東或會員；且在其所在 ...
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#67保險理賠給付申請書 - 中國信託
喪失工作能力保險/ 喪失工作能力豁免保費□生命尊嚴保險金萬元□其他 ... 茲依保單條款之約定提出保險金申請，本人(受益人)並聲明同意下列事項：. 一、 本人(受益人) ...
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#68觀點投書：我們跟上反洗錢的潮流了嗎？ | 風傳媒
筆者認為，我國能效法國外的洗錢相關規範，針對實質受益人的辨識和登記，落實更加完善的洗錢防制。圖為示意圖。 ... 另外下列企業為豁免登記之主體：.
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#69華南永昌投信FATCA 身分辨識簡易對照表
7 若為Passive NFFE，應請其覆核其股東身份至以下身份為止，並請其揭露並提供實質美國人股東之資料：. (1) 美國人（US. Person，如美國公民、居民，美國公司等）. (2) 遵循 ...
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#70就稅務事宜自動交換金融帳戶資料(「自動交換資料」 )諮詢
別實質相似的特徵，受到監管，而且有關豁免不會妨 ... (d) 金融機構辨識和備存在須予申報稅務管轄區的帳戶 ... 由於強積金計劃並無單一受益人對5%以上.
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#71防制洗錢與打擊資恐法令及實務 - Tasker出任務
(1)須採用風險管理機制來判定客戶或實質受益人是否為PEPs ... A 銀行在受理老客戶存入20 萬美元現鈔時，驗鈔機及人員辨識發現其中有100 張的100 元美鈔疑似假鈔，請問A ...
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#72終身照顧保障無虞豁免保險費保障不中斷健健康康保費不浪費
(給付項目：祝壽、特定傷病、身故或喪葬費用保險金、豁免. 保險費) ... 被保險人於契約有效且於 ... 給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人.
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#73C00200 - 元大人壽
能扶助金□豁免保費□其他: 團. 體. 險. 要保單位名稱. 申請聲明. □申請身故、完全失能、重大(特定)疾病案件:因保單遺失，受益人聲明保險單作廢. 員工/成員姓名.
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#74豐碩人生變額萬能壽險 - 台灣人壽
商品名稱:台灣人壽一年期豁免保險費帳戶型健康保險附約 ... 給付項目:二至六級殘廢豁免保險費 ... 保單帳戶價值獨立於台灣人壽之一般帳戶外,因此要保人或受益人需.
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#75美國就科技保護措施豁免情形發布之資訊及其實務現況資訊蒐集案
此一現實發展導致斯德哥爾摩修正案實質條款未及生效，就被1971 年巴. 黎修正案所替代。 ... 必要之措施，以確保當視聽表演已採取科技措施而受益人依法得接觸該表.
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#76107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務
(7)第七款第三目第八小目考量除公務人員退休撫卹基金等過去已納入豁免辨識實質受益人之對象外,其他由我國政府機關管理之基金,風險亦應較低,為免遺漏,爰將該等類型之 ...
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#77110年洗錢防制法大意一次過關 - 第 114 頁 - Google 圖書結果
為有效抵減該風險,爰於序文將已發行無記名股票之客戶,自得豁免適用辨識實質受益人之情形中排除。(7)第七款第三目第八小目考量除公務人員退休撫卹基金等過去已納入豁免 ...
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#78110年防制洗錢與打擊資恐百分百攻略 - 第 114 頁 - Google 圖書結果
為有效抵減該風險,爰於序文將已發行無記名股票之客戶,自得豁免適用辨識實質受益人之情形中排除。(7)第七款第三目第八小目考量除公務人員退休撫卹基金等過去已納入豁免 ...
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#79110年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)
為有效抵減該風險,爰於序文將已發行無記名股票之客戶,自得豁免適用辨識實質受益人之情形中排除。(7)第七款第三目第八小目考量除公務人員退休撫卹基金等過去已納入豁免 ...
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#80109年圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務
下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定,得豁免辨識實質受益人? (A)大方儲蓄互助社(B)財團法人互惠保險基金(C)友情薩摩亞群島公司(D)小明銀行為信託專戶之 ...
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#81Allianz 安聯人壽
豁免 保險費 ... 初次罹患特定傷病可豁免主癌症保險金一次給付,醫 ... 修訂備查之「安聯人壽一年定期癌症健康保險| 人死亡後給付於指定受益人者,依保險法第一百十二條規.
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#82安侯法律專欄－「跨政府協議」來了! - 中時新聞網
... 信託之受託人時，應確認委託人、受託人、信託監察人、受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人。實際執行上金融機構法人辨識作法尚待觀察，如以實質 ...
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#83美元保單 - 新光人壽
保險費的豁免 ... (2)多種繳費年期自由選擇,可享保費折讓實質回饋. 宣告利率反應市場動向, ... 受益人. 診斷確定日起,豁免本契約(不含其他附約)至繳費期間屆滿前.
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#84《洗錢防制》銀行辦理KYC需辨識實質受益人並確實建檔
壹、 重點提示實質受益人（Ultimate Beneficial Ownership）定義為何？如何辨識？金融機構未完成建檔是否符合銀行法、洗錢防制法之要求？
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#86實際受益人適用的對象是公司戶
銀行應依據現行規範2訂定審查實質受益人身分時機及適用對象，但有下列任一情形者，銀行得考量是否豁免實質受益人之審查，於審查時採取更具彈性1 參酌 ...
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#87臺北市法規查詢系統
三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。 ... 辨識客戶之實質受益人，及採取合理措施驗證： （一）客戶為法人、團體時： 1.
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#88客戶基本資料表 - 合作金庫證券
之電子簽章簽署，憑以辨識及確認，但有下列情形者不在此限： ... 有不配合審視、拒絕提供實質受益人或對甲方行使控制權之人等資訊、對交易之性質與目的或資金來源不願 ...