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[爆卦]實質受益人聲明書範例是什麼？優點缺點精華區懶人包
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#1法人實質受益人聲明書
立書人(即受益人)對永豐證券投資信託股份有限公司(以下簡稱永豐投信)聲明以下內容為實： 戶號:______. 一、 立書人或其具控制權者，屬於下列型態之一：（請勾選，並免 ...
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#2法人或團體實質受益人聲明書 - 聯合信用卡處理中心
為配合我國防制洗錢與打擊資恐機制之施行，立聲明書人聲明本法人或團體提供之下列 ... 之法人、團體（須續填寫第二項高階管理人員、第三項實質受益人表格資料，若已 ...
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#3高階管理人員暨實質受益人聲明書 - 第e金網
2.最新之登記文件及組織/公司章程、公司年報、合夥協. 議、存續證明或類似之權利文件等。 3.實質受益人之身分證明文件。 4.倘立聲明書人具有法人股東時，應檢附該 ...
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#4中華郵政股份有限公司法人/團體之高階管理人員暨實質受益人 ...
(二)如有「金融機構防制洗錢辦法」第六條第一項第三款但書（註1），仍須填寫第四項「實質受益人」資料。 (三)立聲明書人或其法人股東為股份有限公司，須另填第五項「無記名 ...
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#5銀行辨識實質受益人實務參考做法
6 常見客戶類型之實質受益人辨識範例請參考附錄。 ... 聲明書辨識實質受益人身分。 ... 4、 若銀行知悉上開聲明書所載人士並非實質受益人，或知悉客戶發生. 實質受益人 ...
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#6所有權人或實質受益人聲明書 - 社團法人新北市記帳士公會
所有權人或實質受益人聲明書. (客戶為法人者適用). 一、所有權人或實質受益人茲此聲明：. （一）本法人委任貴所為提供公司設立（或增資）之準備或進行交易一案，本法人 ...
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#7高階管理人員、實質受益人暨發行無記名股票聲明書 - 台中銀行
立書人. 茲聲明此股權結構書為本公司(或團體)之最終持股比例，且資料皆正. 確且為最新資料。此股權結構書僅作為辨識實質受益人之用途使用。 範例：. 此致台中商業銀行. 立 ...
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#8銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關 ... - 金管會
銀行得採取客戶出具聲明書(聲明內容得包含公司名稱、公司註. Page 3. 3. 冊地點、股權或控制權結構圖、直接間接持股高於25%之實際. 受益人資料及成立多層股權架構的原因等) ...
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#9法人、團體聲明書 - 臺銀證券
立聲明書人______於貴公司開立帳戶或進行交易，為配合貴公司遵循「洗錢防制 ... (1) 本法人之實質受益人不包括本法人或法人股東之無記名股票股東。
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#10所有權人或實質受益人聲明書(參考釋例)
共1 頁，第1 頁. 所有權人或實質受益人聲明書(參考釋例). 一、所有權人(或受託人)聲明：. 本法人（或本受託人）委任貴所為（填寫所從事之交易事項） 之準備或.
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#11實質受益人暨高階管理人員聲明書 - 台新銀行
實質受益人 暨高階管理人員聲明書. 文件資料應至少保留5 年. 11010. 立聲明書人 ... 立書人或其法人股東已發行無記名股票/認股權、立書人係來自未採取有效防制洗錢及 ...
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#12法人(公益法人、有限公司、股份有限公司...等)適用 - 宏泰人壽
宏泰人壽法人／團體保戶身分確認聲明書 ... 書，倘填寫不完整或未提供正確資訊 ... 建議之國家或地區等區域，亦未發行無記名股票者，則無須填寫後續【實質受益人身分 ...
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#13高階管理人員暨實質受益人聲明書 | 蘋果健康咬一口
法人實質受益人聲明書- 2.最新之登記文件及組織/公司章程、公司年報、合夥協.議、存續證明或類似之權利文件等。3.實質受益人之身分證明文件。4.倘立聲明書人具有法人 ...
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#14【法人範本】 - 國泰綜合證券
壹拾壹、結構型商品銷售服務同意/終⽌聲明書（⼀般自然人與⼀般法人簽署） . ... 關聯人(如實質受益人、高階管理人、代理人、代表人及被授權人等）於法令許可之範圍內 ...
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#15中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
六、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律 ... 必要時得取得客戶出具之聲明書確認實質受益人之身分。
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#16所有權人或實質受益人聲明書
一）本法人委任貴所為提供_. _之準備或進行交易一案，本法人業已. 自行查驗依註冊所在地之相關所有權與控制權結構，清楚瞭解所有業務性質，.
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#17農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項(範本)
要時得取得客戶出具之聲明書確認實質受益人之身分。 3.如依本目之1及2規定均未發現具控制權之自然人時，信用部應辨識高階管理. 人員之身分。 (二)客戶為信託之受託人 ...
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#18中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意 ... - 植根法律網
十二、客戶為法人時，應以檢視公司章程或請客戶出具聲明書之方式，瞭解其是否可發行無記名股票，並對已發行無記名股票之客戶採取下列措施之一以確保其實質受益人之更新： ...
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#19常用書表 - 社團法人高雄市記帳士公會
附件四_屬中央政府公告應停業之艱困事業切結書0604版 ... 記帳士洗錢防制-所有權人或實質受益人聲明書(502A) ... 二代健保薪資印領清冊填表範例 · 二代健保薪資表格式
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#20實際受益人聲明-非自然人或信託受託人適用 - 兆豐銀行
實際受益人聲明-非自然人或信託受託人適用. 具控制權之實質受益人： ... 立約定書人（以下簡稱「存戶」）茲向兆豐國際商業銀行股份有限公司國際金融業務分行(以下.
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#21「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 ...
(2)非個人戶: 法人或團體相關登記證照或立案證明文件(如:公司之設. 立或變更事項登記表)、章程、營運地址、股東/出資人名冊、實質. 受益人(持有該法人股份或資本超過25%之 ...
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#22洗錢防制專區- 公證業務 - 司法院
公證人辦理買賣不動產、法律協議設立等特定交易之公、認證時，應踐行確認請求人身分、風險評估等 ... 表B-1：控制權結構、實質受益人或其他可有效控制信託之人聲明書
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#231080605 社長大會報告事項
件下載有範例可用)，請舊會長務必轉知新任會長（依往例當選會長後廠. 商即採緊迫盯人方式誘使 ... b. 配合中華郵政”法人/團體之高階管理人員暨實質受益人聲明書”請各社 ...
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#24主題：辨識及驗證法人之實質受益人
防制洗錢及打擊資恐注意事項範本針對實質受益人身分辨識程序，訂有相關規定。 ... 惟若遲於受益人申請保險給付時方要求其填寫「辨識實質受益人聲明書」，而遭受益人 ...
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#25元大期貨股份有限公司防制洗錢及打擊資恐注意事項
查詢紀錄、金融機構聲明書等)。 8.我國政府機關管理之基金。 9.員工持股信託、員工福利儲蓄信託。 八、本公司建立業務關係之客戶，驗證客戶及其代理人與實質受益人身分 ...
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#26申請書與填寫範例下載 - 中國信託企業收付e-Cash
申請書與填寫範例下載 ; 網路銀行暨各項業務申請書. Code Fax 業務申請 ; 傳真交易指示申請書. Code Fax 交易指示申請 ; 高階管理人暨實質受益人資料明細表. 適用於補充說明 ...
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#27洗錢防制與打擊資恐專區 - 中華民國記帳士公會全國聯合會
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法修正條文、總說明及條文對照表110.01.11-new ... C02所有權人或實質受益人聲明書(502A) 第3.0版. C03代理人委託暨聲明 ...
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#28法人實質受益人聲明書 - 台中銀投信
法人實質受益人聲明書. 立書人(即受益人). 於貴公司開戶或進行交易，為配合遵循「洗錢. 防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」及「個人資料保護法」等 ...
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#29所得稅協定專區 - 財政部南區國稅局網站
外國營利事業申請適用租稅協定營業利潤免稅申請書[doc]、[pdf]、[odt]. ○, 適用所得稅協定上限稅率申報書（扣 ... 所得稅協定受益所有人自我聲明—中文版（範本）[pdf].
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#30各式申請書下載 - 中國人壽
各式申請書下載-中國人壽. ... 更多資訊請參閱隱私權保護聲明。如何停止cookies蒐集。關閉視窗 ... 契約內容變更申請書(友善服務版).
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#31資本簽證- 精訊聯合會計師事務所|台北·桃園·雲林·台南|公司設立 ...
所有權人或實質受益人聲明書(只要負責人)資金來源聲明書(每位股東各一份)(事務所有範例)6.存款餘額證明(向開戶銀行申請)7.代匯股款時：附代...
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#32常用表單下載 - 敏亨稅務記帳士事務所
委託書. 房屋無償借用同意書(需公證). 建物所有權人同意書. 讓渡同意書(商號) ... 書(簡易版). 商業本票範例 ... 記帳士洗錢防制-所有權人或實質受益人聲明書(502A).
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#33實質受益人免辨識的推薦與評價，YOUTUBE和網紅們這樣回答
#6. 法人(含信託)客戶防制洗錢及打擊資恐聲明書- 臺灣集中保管... 理人員及其實質受益人之識別類（姓名、出生西元年、國籍、身分證明文件號碼）等.
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#34表單下載- 全球人壽
表單下載. 保全類; 理賠類; 保費類; 團險服務類; FATCA類; CRS類; 房貸類. 保全類. 選擇表單：. 保險單借款約定書. 保險單借款約定書; 保全服務暫行措施同意聲明書 ...
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#35FATCA&CRS 身分聲明暨個人資料申報同意書【法人客戶使用 ...
第二部份：客戶開戶身分辨識補充文件- 法人FATCA 狀態聲明. 本法人 1. ... 請填入，範例：XXXXXX.XXXXX.XX.XXX ... 法人實質受益人暨無記名股票聲明與授權書.
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#36美國海外帳戶FATCA 及CRS 身分聲明書【個人戶適用】
美國海外帳戶FATCA 及CRS 身分聲明書【個人戶適用】. 受益人名稱：. 身分證字號／統一編號：. 【自然人客戶】本人聲明以下內容為實：. 一、 本人僅為臺灣稅務居民？
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#37FATCA 聲明書/CRS 自我證明文件【實體(法人)】 - 元大銀行
2.立書人為實質營運之非美國法人【FATCA Status：04 Active Non-financial Foreign Entity】 (即符合下述定義). (㇐)立書人係屬非美國法人；且. Page 2. 第2 頁，共5 頁. ( ...
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#38授信申請書(小規模營業人央行紓困C 方案專用) - 臺灣土地銀行
公司/團體之高階管理人員(董事(長)、總經理、財務長及有權簽章人)及實質受益人【詳「臺灣土地銀行客戶聲明書(法人/團體/信. 託受託人適用)」】與政治人物的關係為：.
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#39富邦人壽CRS及FATCA實體身分聲明暨同意書（法人適用）
註：若立書人或其應提供之實質受益人具有非中華民國之稅籍，請以英文填寫此份聲明書。如對於聲明書內容有不了解之處，可參考. 【附錄二】填表說明及【附錄三】名詞解釋 ...
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#40自律規範 - 銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會
二、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律 ... 必要時得取得客戶出具之聲明書確認實質受益人之身分。
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#41內控制度聲明- 公告專區- 關於我們 - 國泰世華銀行
年度聲明 · 防制洗錢問卷暨美國愛國者條款聲明 · 防制洗錢 · 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書暨應加強事項及改善計畫 · 防制洗錢宣導 · 線上申請信用貸款 ...
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#42內政部107 年度防制洗錢及打擊資恐現地輔導訪查結果及改善 ...
定程序辨識實質受益人。 ... 冊、實質受益人文件或聲明書等，再了解客戶所 ... 程、範例、指引等文件，並於網站或防制洗錢專區（內政部地政司網站. 防制洗錢專區）刊登 ...
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#43不動產買賣交易之防制洗錢聲明書（參考範本）
為符合洗錢防制法、地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法等規定，. 聲明人就下列不動產買賣交易案件，提出實質受益人、. 重要政治性職務人士及合法資金來源等聲明，其內容無 ...
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#44「公司組織之洗錢風險評估報告」
表8：我國各相關洗錢防制辦法對實質受益人之定義. ... 圖2：有限公司資料查詢範例. ... 能仰賴公司提供，並以客戶出具聲明書之方式來保證資訊之正確性，通常無其他.
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#45受益人開戶資料表(法人客戶) - 國泰投信
立書人. 茲聲明此股權結構書為本公司(或團體)之最終持股比例，資. 料皆正確且為最新資料。 範例：(請逐層填寫直到未有法人持股為止). 第一層. 第二 ...
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#46洗錢防制法講義簡化濃縮版
客戶為法人者，地政士及不動產經紀業應依下列規定確認實質受益人身分資料，並留存或記錄之： ... 不動產買賣交易之防制洗錢聲明書（參考範本）. 為符合洗錢防制法、 ...
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#47保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集
(3)實質受益人(如姓名、出生日期、國籍及身分證明文件號碼等)。 另,保險業為瞭解客戶或信託之所有權及 ... B. 必要時,保險公司得採取客户出具聲明書(聲明內容得包含公.
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#48保戶資料審查暨資料更新 - 臺銀人壽
法人投保案件應填列「法人/團體保戶身分確認聲明書」，辨識實質受益人，請問 ... 實質受益人為直接或間接持有股份或投資資本超過25%的自然人，請問25%是如何計算的?
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#49FATCA及CRS - 三商美邦人壽
法人客戶身分確認聲明書, 110/03/31. 填寫範例_個人_僅台灣稅籍 ... 填寫範例_法人_僅台灣稅籍法人及實質受益人_(保服、理賠), 110/03/31. 填寫範例_法人_僅台灣稅籍 ...
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#50表單下載 - 南山人壽
投保聲明書(未滿15足歲被保險人適用). 檔案下載. 35. 金融機構/郵局/信用卡再扣款申請書. 檔案下載. 36. 滿期/還本保險金給付方式通知書回函.
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#51表單下載 - 遠東商銀
遠銀CRS聲明書(具控制權人). 投資理財. 客戶權益手冊. 分期貸款. 代理付款授權書(設定由其他銀行帳戶自動扣款) · 本行帳戶授權扣款同意書(設定由遠東商銀帳戶自動扣款)
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#52實質受益人英文– 最終受益人英文 - Campohy
填寫範例_法人_多重稅籍法人及實質受益人109/01/01 填寫範例_法人_多重稅籍法人及 ... 實質受益人聲明申請人對現代財富科技有限公司（以下簡稱現代財富）聲明以下內容 ...
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#53玉山南山商務卡
立書人聲明有關實質受益人或無記名股票持有人身分資料及相關文件均為屬實、正確，且同意依貴行業務需求，提供資料予以佐證，嗣後若有異動，. 立聲明書人同意主動向貴行申請 ...
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#54實質受益人暨高階管理人員聲明書 - 名間鄉農會
3-2 本法人之實質受益人不包括本法人之無記名股票股東。 四、高階管理人員(欄位不足填寫，得另行新增表格並蓋騎縫章)：. 立聲明書人 ...
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#55王偉 - 統一投信
本申請書(請加蓋原留印鑑)或公司發文及新印鑑證明. 2.負責人身分證正反面、法人登記證明文件影本. 3.法人實質受益人暨發行無記名股票聲明書、客戶投資適性暨盡職調查表.
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#56租稅協定專區 - 財政部北區國稅局
適用租稅協定上限稅率申報書(扣繳義務人辦理扣繳申報專用) 中英對照版 odt doc pdf; 適用所得稅協定上限稅率 ... 所得稅協定受益有人自我聲明範本(英文) odt doc pdf.
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#57內政部107年度防制洗錢及打擊資恐現地輔導訪查結果及改善 ...
戶於聲明書上填寫,再詢問確認等方式辦理。 ... 冊、實質受益人文件或聲明書等,再了解客戶所 ... 程、範例、指引等文件,並於網站或防制洗錢專區(內政部地政司網站.
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#58地政士及不動產經紀業防制洗錢法令與執行
產經紀業應確認與審查客戶及其實質受益人身分，留存取得之 ... 聲明書或信託契約書等協助辨識。 ... 不動產買賣交易之防制洗錢聲明書（參考範本）-1.實質受益人.
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#59理賠申請- 表單下載 - 台灣人壽
法定繼承人聲明暨同意書. 範例下載. 數位服務同意書. 下載. FATCA及CRS身分聲明書【個人適用】. 範例下載. 將應備文件郵寄至服務中心據點. 服務據點一覽表.
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#60公司聲明書範本 - Rachelay
【註一：本格式為參考範例，如有需要，請自行修改】. ... 本公司恕不受理感光紙辦理法人實質受益人聲明書總公司：104臺北市南京東路二段123號12樓電話：02-2507-1123 ...
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#61(各項津貼給付填寫範例) - 保險金申請書 - 遠雄人壽
匯款至受益人帳戶□匯款至法定代理人或監護人之帳戶□匯款至前次理賠帳戶※為加速 ... 「同意查詢暨授權聲明書」、「各醫院專屬病歷資料調閱授權書」及「衛生福利部中央 ...
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#62董事在職/職權證明(COI)向銀行說明的7個重點 - 阿姆斯特丹管理 ...
董事在職證明Certificate of Incumbency (COI) 是註冊代理人依據公司存放在 ... 但是因為公司經營一直在變，隨時有變更股東、董事、最終受益人、公司 ...
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#63地政士及不動產經紀業防制洗錢法令與實務
不動產買賣交易之防制洗錢聲明書（參考範本）. 1. 2. 3. 15. 一、實質受益人. (一)適用情形*：. □法人或團體□信託關係人□指定登記予第三人□不適用.
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#65防制洗錢打擊資恐專區 - 上海商業儲蓄銀行
洗錢防制法106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑，行政院洗錢防制辦公室關心您。 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序， ...
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#66無記名股票聲明書重要公告 - Itemn
PDF 檔案法人實質受益人聲明書1 100 臺北市博愛路17 號14 樓電話:(02)2312-5066 傳真:(02)2311-8711 108.12 版※本公司不接受感熱紙，可有效降低人頭帳戶，正確之公司 ...
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#67保險金申請書
6. 為有利於理賠調查作業，承辦人員可能會通知補具各機關(醫院)專用「同意查詢暨授權聲明書」。倘立書人為事故人/身故受益人之. 法定代理人/監護人/輔助人時，請另檢附關係 ...
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#68會計師驗資,資本額簽證及相關費用-能詳聯合會計師事務所台北 ...
資本額簽證.會計師驗資.資本額簽證報告書 ... 存褶影本(影印範例)：掃描mail即可2.經濟部電子文件(預查表) ... 所有權人或實質受益人聲明書正本：先掃描mail即可8.
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#69保險金申請書 - 元大人壽
申請身故、完全失能、重大(特定)疾病案件:因保單遺失，受益人聲明保險單作廢 ... 立書人(以下簡稱本人)同意貴公司基於理賠申請與查證事故經過需要，得依據個人資料保護 ...
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#70表格下載 - 花旗銀行
我們提供您以下申請表格：一般列印申請，列印申請書並寄回。 ... 信用貸款申請書 ... 信託帳戶法定代理書 · 郵寄服務申請書 · 無記名股票聲明書 · 實質受益人聲明事項 ...
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#71地政士事務所防制洗錢/ 打擊資恐（AML / CFT）
應建立檢機制，確認客戶、實質受益人或交易有關對象是否為制裁對象、恐佈. 分子或團體。 ... 控制權之自然人身分資料、股東名冊、聲明書或信託契約書.
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#72保戶服務 - 友邦人壽
「保險金申請書」親自簽名後，檢附相關證明文件，所需要文件請參考以下各項保險 ... 身故授權聲明書(身故受益人非配偶或親屬)填寫範例 表單下載; 繼承系統表 表單下載 ...
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#73主管機關網頁超連結 金管會 金管會保險局 台幣保單借款申請書 ...
金融機構轉帳代繳保險費授權書. 授權書下載 填寫範例下載 ... 團體意外傷害保險被保險人聯絡通訊及受益人變更申請書 ... 經主管機關公告應記載之事項【內控聲明書】.
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#74表單服務及各類保險保單下載 - 康健人壽
我們提供各式康健人壽理賠申請方式、繳費授權書、證明文件、各式申請書表單等服務，您可將各類服務表單下載填寫完後 ... 受益人－契約內容變更申請書, 下載 · 填寫範例.
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#75投資人聲明書範本
投資人聲明書範本 ... 者，則保險人破產時，非各該投資型保險之受益人不得主. 張，亦不得請求扣押或行使其他權利 ... 準則公報第六號所定之關係人或實質關係人之情事。
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#76電子表單 - 華南銀行
國內開狀申請書_中鋼鋁業專用 ... 法定公開揭露事項 · 公開資訊觀測站 · 免責聲明 · 網站隱私權保護聲明 · 華南金融集團客戶資料保密措施 · 共同行銷商品及服務契約 ...
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#77理賠申請書 - 新光人壽
金融機構匯款同意書. 立同意書人(即申請人)同意貴公司將給付之保險金匯入下列指定之金融機構帳戶（請參背頁填寫範例及說明）內，並. 聲明下列帳戶確為 ...
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#78王道商業銀行法人戶存款/信託開戶申請書 - O-Bank
立書人已向高階管理人及實質受益人說明並取得其同意後始提供個人資料予貴行，且上 ... 申請人聲明已自貴行網站取得「法人戶存款總約定書」，並經申請人於合理期間(五日 ...
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#79華僑及外國人申請投資應檢附文件及說明
定備存之最終受益人名冊等。 3.外資資格聲明書及其附件。 1.無須經認、驗證程序。(必要時，本會得要求應經認、驗證程序)。 2.本會得請投資申請人提供法人之董事及股東 ...
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#80法人實質受益人– 保險受益人 - Docpinect
法人實質受益人及高階管理人聲明書FATCA及CRS身分聲明書【保全作業－法人適用】及相關文件（保單不具現金價值者得免檢附） 保單若為壽險、投資型保險、年金保險或具 ...
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#81資料索取下載 - 華南永昌投信
下載檔案及範例說明之檔案格式為pdf，若您無法順利讀取，請下載安裝Adobe Acrobat Reader軟體。 ... ‧FATCA身份聲明書(個人) ... 受益人基本資料及印鑑異動申請書
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#82目錄 - 凱基證券
董事之承諾書、無公司法第30 條規定情事之聲明書等文件，僅需敘明被提名人姓名 ... 本次修正目的係為將金融機構之股權管理，納入實質受益人之觀念，落實股權透明化，爰.
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#83以風險基礎方法建構公司實質受益人制度 - 政治大學
介紹並參考在洗錢防制思維下，對公司實質受益人透明化制度之國際 ... 詳見FATCA 及CRS 客戶自我聲明書暨資料同意書，附錄一：名詞解釋之「實質受益人」，.
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#84會計師專案查核保險業防制洗錢及打擊資恐之執行程序及確信 ...
保險業防制洗錢及打擊資恐之確信報告範例. 保險業防制洗錢 ... 及執行有效性之聲明書所出具無保留結論之確信報告.. 45 ... 完成客戶及實質受益人之身分驗證，須終止該.
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#85信用合作社防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 - Deloitte
必要時得取得客戶出具之聲明書確認實際受益人之身分 。 3.如依前二小目規定均未發現具控制權之自然人時，本社應採取合. 理措施， ...
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#86「中國大陸債權管理手冊暨書狀範例（15 個目標城市）」 研究案
1本範例中所附的文本為本所從公開管道檢索，且僅為本範例研究目的之使用。 ... 所在国家/地区. 被担保人类型. 三、境外受益人信息 ... (e) 部分登出抵押權聲明書.
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#87信用部業務文件下載 - 溪州鄉農會
公庫存款餘額證明申請書 · 未成年開戶-法定代理人授權書 ... 預設帳戶轉帳約定書 · 實質受益人暨高階管理人員聲明書 · 聯名戶約定事項存戶同意書 · 溪州鄉農會信用部 ...
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大股東持股申報機制：建立瞭解大股東實質受益人之機制，包括：瞭解大股東是否確實依規定將實質受益人列入申報範圍、發現大股東未依規定辦理之處理程序 ...
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#89地政士防制洗錢SOP
應建立檢機制，確認客戶、實質受益人或交易有關對象是否為制裁對象、恐佈分子或 ... 具法人最終控制權之自然人身分資料、股東名冊、聲明書或信託契約書等協助辨識。
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#90受益人開戶檢附文件明細表
本：另需檢附聲明書、受益人 ... 茲聲明本實體係控股公司、財務中心或控制金融公司且實質上全部法人活動 ... 範例：(請逐層填寫直到未有法人持股為止).
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#91範例
附「支票變更申請書」及身分證明文件，經驗證受益人身分後始予受理此項作業，支 ... 「同意查詢暨授權聲明書」、「各醫院專屬病歷資料調閱授權書」及「衛生福利部中央 ...
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#93「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」 疑義解答(Q&A ...
額或資產清償債務後之賸餘財產；如為信託，為受益人持有. 權益之公平市價。 十二、 投資公司是否屬申報金融機構？ 答：我國境內之投資公司主要業務如係為客戶或代客戶 ...
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#94個人擔保貸款契約書 - 凱基銀行
簡稱「本契約書」)，立約人聲明已於民國年月日攜回或自貴行官網自行下載本契約書 ... 一、貴行於發現立約人或關聯人(包括但不限於立約人之實質受益人、法定代理人、被 ...
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#95當客戶是信託受託人時，關於辨識實質受益人之敘述 - 題庫堂
依金融機構防制洗錢辦法規定，當客戶是信託受託人時，關於辨識實質受益人之敘述， ... 及打擊資恐內控制度聲明書揭露於保險業網站，並於金管會指定網站辦理公告申報？
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#96表單下載 - 安泰銀行
買入光票-光票託收申請書暨約定書. ACH委託轉帳停車費授權書. 外匯收支交易申報書(結 ... 長期使用循環信用轉換信用卡分期還款申請表暨契約書 ... 網站隱私權保護聲明.
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#97家庭成員聲明書– 公司聲明書範例 - Alibuy
健康聲明書鑒於嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19 疫情影響，參酌疾病管制署之防疫建議， ... 是否為實質受益人； 是否本聲明書是因應洗錢防制法所需出具，上述各項資料正確 ...