你即將離開本站

並前往https://www.citibank.com.tw/sim/zh-tw/common/201006_amlqna.pdf

銀行公會之「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本

或變更事項登記表)章程、營運地址、股東出資人名冊、實質受益人 ... 當、是否具合理性及資金來源是否明確等相關資訊,以辨識是否為疑似洗. 錢或資恐交易。

確定！ 回上一頁

查詢 「實質受益人免辨識」的人也找了：

  1. 豁免辨識實質受益人
    2.
  2. 無須辨識實質受益人
    3.
  3. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
    4.
  4. 辨識客戶實質受益人
    5.
  5. 實質受益人剛好25
    6.
  6. 受我國監理之金融機構及其管理之投資工具定義
    7.
  7. 實質受益人定義
    8.
  8. 實質受益人聲明書範例
    9.