你即將離開本站

並前往https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tw/Documents/legal/tw-legal-regulation1.pdf

法規名稱：金融機構防制洗錢辦法發布日期 - Deloitte

七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客. 戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質. 受益人，及採取合理措施驗證：. （ ...

確定！ 回上一頁

查詢 「實質受益人免辨識」的人也找了：

  1. 豁免辨識實質受益人
    2.
  2. 無須辨識實質受益人
    3.
  3. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
    4.
  4. 辨識客戶實質受益人
    5.
  5. 實質受益人剛好25
    6.
  6. 受我國監理之金融機構及其管理之投資工具定義
    7.
  7. 實質受益人定義
    8.
  8. 實質受益人聲明書範例
    9.