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未以可靠、獨立來源資訊驗證實質受益人之身分。

改. 善. 作. 法. 應依「金融機構防制洗錢辦法」第3 條第4 款規定，確. 認客戶身分應辨識客戶實質受益人，以合理措施驗證其. 身分，包括使用可靠來源之資料或資訊，另應依「 ...

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