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110年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)

金融機構洗錢防制法第15條金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報,應依下列規定辦理:一、金融機構 ... 依本法規定,金融機構同時負有通報可疑交易義務及大額通貨交易義務; ...

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