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大額通貨交易申報
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跨國犯罪 - 第 127 頁 - Google 圖書結果
調查局於受理申報資料後,由洗錢防制處建置資料庫並保管運用,同時也接受調查局各處站、法院、檢察署及警察機關等查詢大額通貨交易。
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「大額通貨交易申報」
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洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢或資恐交易申報程序
大額通報交易紀錄簿
大額通貨交易處罰
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
洗錢防制法申報表
疑似洗錢申報流程